股票代碼： 600400 股票簡稱：紅豆股份 編號：臨 2017-014
江蘇紅豆實業股份有限公司
關于預計 2017 年度日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
●本次交易需提交公司股東大會審議。
● 日常關聯交易對上市公司無重大影響，本公司不會因此對關聯方形成較大的依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
公司于 2017 年 3 月 3 日召開的第六屆董事會第三十六次會議審議通過了《關于預計 2017 年度日常關聯交易的議案》， 4 名關聯董事在表決時按規定已作了回避，5 名非關聯董事（包括 3 名獨立董事）一致表決通過了上述議案。
在提交公司董事會審議前，獨立董事對本次關聯交易進行了事前認可，同意將本次關聯交易議案提交公司董事會審議。 在董事會審議該議案時，公司獨立董事發表了同意該議案的獨立意見，認為： 此項關聯交易議案的表決程序符合有關法律和《公司章程》的規定，公司與關聯方的關聯交易是有確切必要性的，關聯交易遵循了公允的價格和條件，符合誠實、信用和公開、公平、公正的原則，關聯交易對公司及全體股東是公平的，沒有損害公司及其他股東特別是中小股東的利益。 此議案尚需獲得公司 2017 年第一次臨時股東大會的批準，關聯股東將在股東大會上回避表決。
（二） 2016 年日常關聯交易的預計和執行情況
關聯交易 關聯人 上年（前次） 上年（前次） 預計金額與實際發生
類別 預計金額 實際發生金額 金額差異較大的原因
購買原材 紅豆集團無錫長江實業有限公司 1,100.00 860.76
料 江蘇紅豆杉生物科技股份有限公司 0.00 51.40
紅豆集團無錫長江實業有限公司 500.00 107.12
銷售產 江蘇紅豆杉生物科技股份有限公司
無錫紡織材料交易中心有限公司 0.00 7.12
（三） 2017 年日常關聯交易預計金額和類別
本年年初至 本次預計金
關聯交 本次預計 占同類 披露日與關 上年實際 占同類 額與上年實
易類別 關聯人 金額 業務比 聯人累計已 發生金額 業務比 際發生金額
例（% ） 發生的交易 例（％） 差異較大的
（一）紅豆集團有限公司
紅豆集團有限公司 （以下簡稱“紅豆集團”） ，法定代表人周海江，注冊資本109,500 萬元，住所為無錫市錫山區東港鎮港下興港路，成立于 1992 年 6 月，經營范圍包括利用自有資金對外投資及管理（國家法律法規禁止、限制的領域除外）；服裝、針紡織品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、設計、技術咨詢；自營和代理各類商品和技術的進出口業務，但國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外；紅豆杉盆景、苗木的種植、銷售。 （依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
紅豆集團是由周耀庭等 44 位自然人出資設立的有限責任公司，其中周耀庭占紅豆集團 33.15%股份，為第一大股東。
2、上述關聯方與上市公司的關聯關系
紅豆集團為本公司控股股東。
紅豆集團財務狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協議。
（二） 江蘇紅豆國際發展有限公司
江蘇紅豆國際發展有限公司，法定代表人錢靜，注冊資本 30,000 萬元，住所為錫山區東港鎮港下市鎮， 經營范圍為進出口業務（按國家批準項目），開展對外合資經營、合作生產、來料加工、來樣加工及補償業務；針紡織品、服裝的制造、加工、銷售；摩托車、電動車及配件的銷售。 （依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
江蘇紅豆國際發展有限公司是紅豆集團的全資子公司。
2、上述關聯方與上市公司的關聯關系
江蘇紅豆國際發展有限公司與本公司同屬于紅豆集團控股子公司。
江蘇紅豆國際發展有限公司財務狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協議。
（三） 南國紅豆控股有限公司
南國紅豆控股有限公司（以下簡稱“南國公司”） ，法定代表人周鳴江，注冊資本 20,000 萬元，住所為錫山區東港鎮港下紅豆工業城內，經營范圍為利用自有資金對外投資及管理（國家法律法規禁止、限制的領域除外）；服裝、鞋帽、電子產品、玩具、針紡織品的制造、加工、銷售；電力業務；管道蒸汽運輸； 熱力生產及供應； 自營和代理各類商品和技術的進出口業務，國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
南國公司是由紅豆集團和周鳴江等 18 位自然人共同出資設立的有限責任公司，其中紅豆集團占注冊資本的 47.00% ，為第一大股東。
2、上述關聯方與上市公司的關聯關系
南國公司與本公司同屬于紅豆集團控股子公司 。
南國公司財務狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協議。
（四） 紅豆集團公司遠東有限公司
紅豆集團公司遠東有限公司，法定代表人王竹倩，注冊資本 8,000 萬元，住所為無錫市錫山區東港鎮港下，經營范圍為生產銷售針紡織品、服裝、皮件箱包；日用百貨、電子產品、橡膠制品、家具制品、煙（零售）；糧油食品、裝飾裝璜材料（不含油漆和涂料）、金屬材料、紙張的銷售。（以上經營項目中涉及專項審批的，經批準方可經營）
紅豆集團公司遠東有限公司是紅豆集團的全資子公司。
截至2016年9月30 日，紅豆集團公司遠東有限公司總資產191,895.60萬元，凈資產71,513.78萬元，營業收入107,502.77萬元，凈利潤2,152.79萬元。（未經審計）
2、上述關聯方與上市公司的關聯關系
紅豆集團公司遠東有限公司與本公司同屬于紅豆集團控股子公司 。
紅豆集團公司遠東有限公司財務狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協議。
（五） 江蘇通用科技股份有限公司
江蘇通用科技股份有限公司，法定代表人顧萃，注冊資本 72,691.9085 萬元，住所為無錫市錫山區東港鎮港下，經營范圍為輪胎的技術開發、技術咨詢；橡膠制品、車輛內外胎及氣門咀的制造、銷售；簾子布、子扣布的制造、加工與銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
江蘇通用科技股份有限公司為上海證券交易所上市公司，其中紅豆集團直接持股 73.19% ，為第一大股東。
2、上述關聯方與上市公司的關聯關系
江蘇通用科技股份有限公司與本公司同屬于紅豆集團控股子公司 。
江蘇通用科技股份有限公司財務狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協議。
（六）無錫紅豆居家服飾有限公司
無錫紅豆居家服飾有限公司，法定代表人葉薇，注冊資本 8,000 萬元，住所為錫山區東港鎮港下紅豆工業城，經營范圍為服裝、領帶、坯布、針紡織品、鞋帽的制造、加工、銷售； 工藝品、黃金制品的銷售； 自營和代理各類商品和技術的進出口業務，但國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
無錫紅豆居家服飾有限公司是紅豆集團的全資子公司。
2、上述關聯方與上市公司的關聯關系
無錫紅豆居家服飾有限公司與本公司同屬于紅豆集團控股子公司 。
無錫紅豆居家服飾有限公司財務狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協議。
（七） 紅豆集團無錫長江實業有限公司
紅豆集團無錫長江實業有限公司，法定代表人王竹倩，注冊資本 8,000 萬元，住所為錫山區東港鎮港下紅豆工業城，經營范圍為服裝、床上用品、針織品、服飾、窗簾、毛巾、毛毯、地毯、雨衣、雨具、運動休閑服、牛仔服裝、服裝道具、家具的制造、加工、銷售；衛生潔具、衛生設備、日用百貨、工藝品、 黃金制品、 建筑裝潢材料（不含油漆和涂料）的批發、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
紅豆集團無錫長江實業有限公司是紅豆集團的全資子公司。
2、上述關聯方與上市公司的關聯關系
紅豆集團無錫長江實業有限公司與本公司同屬于紅豆集團控股子公司 。
紅豆集團無錫長江實業有限公司財務狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協議。
（八） 江蘇紅豆杉生物科技股份有限公司
江蘇紅豆杉生物科技股份有限公司，法定代表人龔新度，注冊資本 25,000 萬元，住所為無錫市錫山區東港鎮港下（紅豆工業城內），經營范圍為生物制品的研發（不含制造和加工）；紅豆杉盆景、苗木的種植、銷售；針紡織品、床上用品、化妝品及衛生用品、日用品、工藝品的銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外；預包裝食品的批發與零售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
江蘇紅豆杉生物科技股份有限公司為全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司， 紅豆集團為其第一大股東，持有其 82.49%股份。
截至2015年12月31 日，江蘇紅豆杉生物科技股份有限公司總資產68,606.53萬元，凈資產48,027.70萬元，營業收入14,676.87萬元，凈利潤4,076.02萬元。（已經審計）
2、上述關聯方與上市公司的關聯關系
江蘇紅豆杉生物科技股份有限公司與本公司同屬于紅豆集團控股子公司 。
江蘇紅豆杉生物科技股份有限公司財務狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協議。
（九） 無錫紡織材料交易中心有限公司
無錫紡織材料交易中心有限公司，法定代表人王竹倩，注冊資本 10,000 萬元，住所為江蘇省無錫紅豆工業城，經營范圍為服裝面料及輔料、紡織原料、金屬材料、機械設備的現貨交易和銷售；貿易經紀；倉儲（不含危險品）、貨運代理；從事第一類增值電信業務中的在線數據處理與交易業務和第二類增值電信業務中的因特網信息服務；利用自有資金對倉儲物流項目進行投資與管理（國家法律法規禁止、限制的領域除外）；社會經濟咨詢；財務管理咨詢；會議及展覽服務；電子信息技術服務；投資管理（不含證券和期貨）；招投標代理；自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定企業經營或禁止的商品和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
2、上述關聯方與上市公司的關聯關系
無錫紡織材料交易中心有限公司為紅豆集團公司遠東有限公司的全資子公司 ，紅豆集團公司遠東有限公司與本公司同屬于紅豆集團控股子公司。
無錫紡織材料交易中心有限公司財務狀況良好，能夠履行與公司及子公司達成的協議。
三、關聯交易主要內容和定價政策
（一）關聯交易主要內容和定價依據
公司向上述關聯人采購的商品主要為向關聯方購買電、蒸汽、通訊費及服裝、原輔材料、加工需求、盆景；向關聯方銷售的商品主要為關聯方在正常業務經營過程中的服裝需要、原料需要、染色加工需要及用水需求。
公司與上述關聯方本著公平、合理、公允和市場化的原則，以市場價格為定價依據。
（二）關聯交易協議簽署情況
1、公司與南國公司簽訂《有關蒸汽和用電的供需協議》，約定由南國公司為本公司提供生產所需的蒸汽、電，蒸汽費用根據南國公司物價主管部門當期公布的核定價格計算；電費包括根據南國公司物價主管部門當期公布的核定價格計算的費用，以及南國公司 因向本公司供電而產生的各種合理損耗費用，該等損耗費用將參照市場價格由雙方協商確定。
2、公司與紅豆集團簽訂《綜合服務協議》，約定由紅豆集團為本公司提供通訊服務、賓館、會務服務，該等費用依據國家的有關收費標準，按照公司實際使用量，每月結算。
3、公司與關聯方的其他日常關聯交易按每次發生的交易簽署購銷合同。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
上述關聯交易為公司正常生產經營所需發生的交易，均為公司與各關聯方之間的經常性、持續性關聯交易，是公司與各關聯方間正常、合法的經濟行為， 日常關聯交易遵循自愿平等、公平公允的原則，交易價格等同時參考與其他第三方的正常價格條件，因而不會造成對公司利益的損害。 其交易行為未對公司主要業務的獨立性造成影響， 該日常關聯交易對公司財務指標影響不大。
1、公司第六屆董事會第三十六次會議決議；
2、經獨立董事事前認可的聲明；
3、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。
江蘇紅豆實業股份有限公司董事會
