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2018 年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：

本次會議是否有否決議案： 無

一、 會議召開和出席情況

(二) 股東大會召開的地點： 福建省莆田市荔城區(qū)荔園北大道 518 號公司二樓 會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 11

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） 68,374,715

3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股 66. 9152份總數(shù)的比例（%）(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場和網絡投票相結合的方式召開。董事長洪杰先生主持本次會議，現(xiàn)場會議采取記名投票的方式表決。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人； 獨立董事曲曉輝女士因出差在國外無法出席，

獨立董事廖益新先生和沈維濤先生因工作原因無法出席。

2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事會秘書米粒先生出席了會議；公司副總經理、財務總監(jiān)朱奇峰先生、

副總經理黃盛林先生列席了本次會議。

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱： 關于在河北博野經濟開發(fā)區(qū)投資設立全資子公司及建設生產基地

項目的議案 審議結果： 通過

股東類型 同意 反對 棄權

票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%） （%）

2、 議案名稱： 關于在四川邛崍產業(yè)園區(qū)投資建設生產基地項目的議案

股東類型 同意 反對 棄權

票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

本次股東大會審議的議案均為普通決議議案，均已獲得出席股東大會的股東或股東代表所持有效表決權股份總數(shù)的 1/2 以上同意后通過。

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所： 福建至理律師事務所

律師： 林涵、 蔣慧

2、 律師鑒證結論意見：

本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《網絡投票實施細則》和《公司章程》的規(guī)定，本次大會召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

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