證券代碼：002543 證券簡稱：萬和電氣 公告編號：2018-008

廣東萬和新電氣股份有限公司

三屆九次監(jiān)事會會議決議的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萬和電氣”）三屆九次監(jiān)事會會議于2018年3月30日在公司會議室召開。會議于2018年3月20日以書面和電子郵件方式向全體監(jiān)事進行了通知。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實出席監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席黃惠光先生主持，公司董事會秘書列席了本次會議。

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，以現(xiàn)場記名投票表決的方式表決了本次會議的全部議案，通過了如下決議：

1、會議以贊成3票、反對0票、棄權(quán)0票審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》；

監(jiān)事會發(fā)表意見如下：公司在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，開展外匯套期保值業(yè)務(wù)有利于降低貨幣匯率波動對經(jīng)營成果造成的影響，符合公司實際情況，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

《廣東萬和新電氣股份有限公司關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2018-009）詳見信息披露媒體： 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》，信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

2、會議以贊成3票、反對0票、棄權(quán)0票通過了《關(guān)于簽署<售后服務(wù)戰(zhàn)略合作協(xié)議書>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

監(jiān)事會發(fā)表意見如下：經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為該關(guān)聯(lián)交易符合公司發(fā)展正常經(jīng)營活動需要，沒有損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東的利益，履行了必要的程序，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等文件的要求和《公司章程》的規(guī)定。

《廣東萬和新電氣股份有限公司關(guān)于簽署<售后服務(wù)戰(zhàn)略合作協(xié)議書>暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2018-010）詳見信息披露媒體： 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》，信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認(rèn)的三屆九次監(jiān)事會會議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

廣東萬和新電氣股份有限公司監(jiān)事會