證券代碼： 002543 證券簡稱：萬和電氣 公告編號： 2018-007

廣東萬和新電氣股份有限公司

董事會三屆二十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱“公司 ”或“萬和電氣”）董事會三屆二十次會議于2018年3月 30 日 上午在公司會議室以現(xiàn)場表決和通訊表決相結合的方式召開，會議于2018年3月 20 日以書面和電子郵件方式向全體董事進行了通知。會議應出席董事六人，實際出席董事六人，會議由公司董事長葉遠璋先生主持，公司全體監(jiān)事和全體高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的規(guī)定，會議決議合法有效。

經(jīng)與會董事認真審議，以記名投票表決的方式表決了本次會議的全部議案，通過了如下決議：

1、會議以贊成6票、反對0票、棄權0票通過了《廣東萬和新電氣股份有限公司外匯套期保值業(yè)務管理制度》；

《廣東萬和新電氣股份有限公司外匯套期保值業(yè)務管理制度》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

2、會議以贊成6票、反對0票、棄權0票通過了《關于開展外匯套期保值業(yè)務的議案》；

為實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營，規(guī)避外匯市場的風險，降低外匯結算成本，董事會同意公司及下屬子公司依據(jù)《外匯套期保值業(yè)務管理制度》擇機開展外匯套期保值業(yè)務。根據(jù)公司的進出口情況及市場匯率、利率條件，公司及下屬子公司與銀行等金融機構開展的外匯套期保值業(yè)務自董事會審議通過之日起十二個月內(nèi)累計金額不超過人民幣 14.50 億元（或等值外幣） 。董事會授權董事長葉遠璋先生行使該項業(yè)務決策權并由財務負責人負責具體事宜，上述業(yè)務額度和授權期限自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。

獨立董事對上述議案發(fā)表了明確同意的獨立意見，《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

《廣東萬和新電氣股份有限公司關于開展外匯套期保值業(yè)務的公告》（公告編號： 2018-009）詳見信息披露媒體： 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》，信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

3、會議以贊成6票、反對0票、棄權0票通過了《關于公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》 ；

因經(jīng)營發(fā)展需要，公司及全資子公司擬向銀行申請綜合授信額度，其明細如下所示：

（ 1 ）公司向招商銀行股份有限公司佛山分行申請人民幣伍億元綜合授信敞口額度，授信額度協(xié)議有效期限自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效；

（2）全資子公司廣東萬和電氣有限公司向招商銀行股份有限公司佛山分行申請人民幣壹億伍仟萬元綜合授信敞口額度，授信額度協(xié)議有效期限自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效；

（3）全資子公司中山萬和電器有限公司向招商銀行股份有限公司佛山分行申請人民幣伍仟萬元綜合授信敞口額度，授信額度協(xié)議有效期限自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效；

（4）全資子公司佛山市順德萬和電氣配件有限公司向招商銀行股份有限公司佛山分行申請人民幣伍仟萬元綜合授信敞口額度，授信額度協(xié)議有效期限自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效；

（5）全資子公司廣東萬和熱能科技有限公司向招商銀行股份有限公司佛山分行申請人民幣叁仟萬元綜合授信額度，授信額度協(xié)議有效期限自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效；

（6）公司向中國工商銀行股份有限公司佛山容桂支行申請人民幣伍億元綜合授信額度，授信額度協(xié)議有效期限自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效；

（7）公司向匯豐銀行（中國）有限公司佛山分行申請人民幣壹億伍仠萬元綜合授信額度，授信額度協(xié)議有效期限自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效；

（8）全資子公司廣東萬和電氣有限公司向匯豐銀行（中國）有限公司佛山分行申請人民幣壹億伍仟萬元綜合授信額度， 授信額度協(xié)議有效期限自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效；

（9）公司向華夏銀行股份有限公司佛山分行申請人民幣壹億伍仟萬元綜合授信額度，授信額度協(xié)議有效期限自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效；

（ 10）全資子公司中山萬和電器有限公司向中國銀行股份有限公司中山分行申請人民幣壹億零伍佰萬元綜合授信額度，授信額度協(xié)議有效期限自協(xié)議簽署之日起至2019年3月 18 日；

（ 11 ）公司向中國信托商業(yè)銀行股份有限公司廣州分行申請人民幣壹億叁仟萬元綜合授信額度，授信額度協(xié)議有效期限自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效；

（ 12）全資子公司萬和國（香港） 有限公司向中國信托商業(yè)銀行股份有限公司香港分行申請美元壹仟萬元綜合授信額度，授信額度協(xié)議有效期限自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效。

董事會授權李麗仙女士簽署上述相關的授信額度協(xié)議及該協(xié)議項下相關的法律文件。

4、會議以贊成5票、反對0票、棄權0票通過了《關于簽署<售后服務戰(zhàn)略合作協(xié)議書>暨關聯(lián)交易的議案》，關聯(lián)董事葉遠璋先生已回避表決

為進一步優(yōu)化公司系列電器產(chǎn)品的售后服務管理工作，董事會同意公司于2018 年 3 月 30 日在廣東順德與佛山市用心電器服務有限公司 （以下簡稱“佛山用心”）簽署 《售后服務戰(zhàn)略合作協(xié)議書》 ， 公司委托佛山用心負責公司系列電器產(chǎn)品的售后服務管理， 并提供網(wǎng)絡技術運營服務， 合作期限自 2018 年 3 月 30日至 2019 年 3 月 31 日止。 本次關聯(lián)交易發(fā)生的平臺使用費與工單服務費用總額不超過人民幣 3,000 萬元 （含稅） 。

獨立董事對上述議案發(fā)表了事前認可意見及明確同意的獨立意見，《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關于相關事項的事前認可意見》、《廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

《廣東萬和新電氣股份有限公司關于簽署<售后服務戰(zhàn)略合作協(xié)議書>暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號： 2018-010）詳見信息披露媒體： 《中國證券報》、 《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》，信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

1、經(jīng)與會董事簽字確認的董事會三屆二十次會議決議；

2、 廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關于相關事項的事前認可意見；

3、 廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見；

4、 深圳證券交易所要求的其他文件。

廣東萬和新電氣股份有限公司董事會