證券代碼： 603833 證券簡稱：歐派家居 公告編號： 2018-018

歐派家居集團(tuán)股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

歐派家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年3月30 日 以通訊表決方式召開了第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議。本次會(huì)議的通知于2018年3月23 日以書面和電子郵件方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議應(yīng)到董事6人，實(shí)到董事6人。本次會(huì)議的召集和召開符合 《公司法》和《公司章程》 的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一） 審議通過了 《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》

根據(jù)《公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》有關(guān)規(guī)定，因公司本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象梁秀等 48 人已經(jīng)離職，已不再符合激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)條件， 同意回購注銷上述離職激勵(lì)對象根據(jù)本計(jì)劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì) 313,010 股。 公司董事會(huì)決定及實(shí)施限制性股票回購注銷事宜已經(jīng)取得股東大會(huì)的合法授權(quán)，因此，本次限制性股票回購注銷事宜無需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果： 6 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

（二） 審議通過了 《關(guān)于減少注冊資本并修改公司章程的議案》

上述限制性股票回購注銷實(shí)施完成后，公司股份總數(shù)將減少 313,010 股，公司總股本將由420,596,464 股變更為 420,283,454 股。 同意公司就本次減少注冊資本事宜修訂公司章程有關(guān)條款。

表決結(jié)果： 6 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

（三） 審議通過了 《關(guān)于擇日召開公司股東大會(huì)審議<關(guān)于減少注冊資本并修改公司章程的議

公司將根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定及本次離職激勵(lì)對象限制性股票回購工作進(jìn)度， 擇日召開股東大會(huì)審議《關(guān)于減少注冊資本并修改公司章程的議案》。 會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)及其他具體事項(xiàng)將另行通知。

表決結(jié)果： 6 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

（一） 公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

（二） 關(guān)于第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立董事意見；

（三）廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于歐派家居集團(tuán)股份有限公司回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書

歐派家居集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)