證券代碼： 000910 證券簡稱：大亞圣象 公告編號： 2018—020

大亞圣象家居股份有限公司

關(guān)于召開 2017 年度股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

大亞圣象家居股份有限公司（以下簡稱“公司 ”）董事會于 2018 年 3 月 10日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《大亞圣象家居股份有限公司關(guān)于召開 2017 年度股東大會的通知》， 現(xiàn)發(fā)布本次股東大會的提示性公告如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：本次股東大會是 2017 年度股東大會。

2、股東大會的召集人：本次股東大會由董事會召集，公司第七屆董事會第十次會議于 2018 年 3 月 8 日召開，審議通過了《關(guān)于召開 2017 年度股東大會的議案》。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《證券法》、《深交所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和 《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、會議召開的 日期、 時間 ：

（ 1 ）現(xiàn)場會議召開日期和時間 ： 2018 年 3 月 30 日（周五）下午 1:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票起止日期和時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的起止日期和時間為 2018 年 3 月 30 日交易日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 3 月 29 日下午 3:00，結(jié)束時間為 2018 年 3 月 30 日下午 3:00。

5、 會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

6、會議的股權(quán)登記日： 2018 年 3 月 22 日。

（ 1 ）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日 2018 年 3 月 22 日下午收市時在中 國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員 ；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：江蘇省丹陽市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)齊梁路 99 號公司會議室。

（一） 需提交股東大會表決的提案名稱：

1、公司 2017 年度董事會工作報告；

2、公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告；

3、 公司 2017 年年度報告全文及摘要；

4、公司 2017 年度財務(wù)決算報告；

5、公司 2017 年度利潤分配預(yù)案；

6、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案；

7、董事會審計委員會關(guān)于立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 2017 年度審計工作的總結(jié)；

8、關(guān)于公司 2018 年度對外擔(dān)保計劃的議案；

（ 1 ） 公司為圣象集團有限公司 22,000 萬元人民幣貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保；

（2） 公司為大亞人造板集團有限公司 32,500 萬元人民幣貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保；

（3） 公司為圣象實業(yè)（江蘇）有限公司 4,000 萬元人民幣貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

9、 關(guān)于增補眭敏先生為公司第七屆董事會董事的議案；

10、 關(guān)于增補王勛先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案。

公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

（二）披露情況：上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第十次會議和第七屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，有關(guān)本次提案的具體內(nèi)容刊登在 2018 年 3 月 10 日《證券時報》、《中國證券報》以及巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 上的《大亞圣象家居股份有限公司第七屆董事會第十次會議決議公告》 和 《大亞圣象家居股份有限公司第七屆監(jiān)事會第八次會議決議公告》 等相關(guān)公告。

（三） 特別強調(diào)事項

1、 議案 8 需逐項表決。

2、 本次股東大會議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決進行單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5% 以上股份的股東以外的其他股東）。

表一：本次股東大會提案編碼

提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可

100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √

6.00 關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案 √

7.00 董事會審計委員會關(guān)于立信會計師事務(wù)所（特 √

殊普通合伙） 2017 年度審計工作的總結(jié)

8.00 關(guān)于公司 2018 年度對外擔(dān)保計劃的議案 √ 作為投票對象的

8.01 公司為圣象集團有限公司 22,000 萬元人民幣貸 √

8.02 公司為大亞人造板集團有限公司32,500萬元人 √

民幣貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保

8.03 公司為圣象實業(yè)（江蘇）有限公司 4,000 萬元人 √

民幣貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保

9.00 關(guān)于增補眭敏先生為公司第七屆董事會董事的 √

10.00 關(guān)于增補王勛先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的 √

1、 本次股東大會設(shè)置 “總議案” ，對應(yīng)的提案編碼為 100。

2、 提案 8.00 需逐項表決， 對提案編碼 8.00 投票視為對其下 3 個子議案表達(dá)相同投票意見。

（ 1 ）個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

3、登記地點：大亞圣象家居股份有限公司董事會辦公室

聯(lián)系人姓名：戴柏仙、蔣雯雯

5、 會議費用情況：與會股東食宿及交通費自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。 參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件 1 。

大亞圣象家居股份有限公司第七屆董事會第十次會議決議

大亞圣象家居股份有限公司董事會

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼： 360910， 投票簡稱：大亞投票。

本次股東大會均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、 股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序