證券代碼：000910 證券簡稱：大亞圣象 公告編號：2018—022

大亞圣象家居股份有限公司

第七屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

（一）發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：大亞圣象家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十一次會議通知于2018年3月19日以電子郵件及專人送達的方式發(fā)出。

（二）召開董事會會議的時間、地點和方式：2018年3月30日在公司三樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開。

（三）董事會會議應出席董事7人，實際出席董事7人。

（四）董事會會議由公司董事長陳曉龍先生召集和主持，全體監(jiān)事及有關高級管理人員列席了會議。

（五）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事審議，以舉手表決的方式通過了《關于選舉眭敏先生為公司第七屆董事會戰(zhàn)略投資委員會委員的議案》。

根據(jù)《上市公司治理準則》、《公司章程》以及《董事會戰(zhàn)略投資委員會實施細則》的有關規(guī)定，會議選舉眭敏先生（個人簡歷附后）為公司第七屆董事會戰(zhàn)略投資委員會委員，任期至第七屆董事會屆滿。

該議案表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。本議案獲得通過。

經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議

附：眭敏先生個人簡歷

眭敏先生：男，1968年出生，本科學歷。2002年10月至2014年7月歷任丹陽市政府辦公室副主任、丹陽市駐滬辦主任等職務；2014年7月至2016年5月任大亞科技集團有限公司董事局主席助理；2016年5月至今任大亞科技集團有限公司董事、副總裁；2015年12月至2018年3月任公司監(jiān)事會主席；2018年3月至今任公司董事。

眭敏先生沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；眭敏先生是公司控股股東大亞科技集團有限公司董事、副總裁，與公司實際控制人之一陳巧玲女士為夫妻關系，與公司董事長陳曉龍先生、董事陳建軍先生存在關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系；目前未持有公司股份；不是失信被執(zhí)行人；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

大亞圣象家居股份有限公司董事會