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第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

（一）發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：大亞圣象家居股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議通知于 2018 年 3 月 19 日以電子郵件及專人送達(dá)的方式發(fā)出。

（二）召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式： 2018 年 3 月 30 日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。

（三）監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。

（四）監(jiān)事會(huì)會(huì)議由王勛先生召集和主持。

（五）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議， 以舉手表決的方式通過了如下議案：

選舉王勛先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）為公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席，任期至第七屆監(jiān)事會(huì)屆滿。

該議案表決情況： 3 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。 本議案獲得通過。

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議

大亞圣象家居股份有限公司監(jiān)事會(huì)

附： 王勛先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

王勛先生：男， 1967年出生，本科學(xué)歷，法學(xué)學(xué)士。 1989年8月至2003年1月，任揚(yáng)州大學(xué)歷史系、旅游管理系辦公室主任，藝術(shù)系副主任，人文學(xué)院綜合辦公室副主任，藝術(shù)學(xué)院綜合辦公室主任； 2003年2月至2004年10月任中國(guó)福利會(huì)出版社辦公室主任； 2004年11月至2005年4月籌建海南大學(xué)三亞學(xué)院； 2005年5月至今任惠生控股（集團(tuán)）有限公司總裁辦公室主任、政府關(guān)系總監(jiān)； 目前兼任上海中小企業(yè)品牌促進(jìn)中心副主任； 2018年3月至今任公司監(jiān)事。

王勛先生沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查； 與持有公司 5% 以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系； 目前未持有公司股份；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。