證券代碼：000910 證券簡稱：大亞圣象 公告編號：2018---021
大亞圣象家居股份有限公司
2017年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決提案的情形。
2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開的時間：
（1）現(xiàn)場會議召開日期和時間：2018年3月30日（周五）下午1:30。
（2）網絡投票起止日期和時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的起止日期和時間為2018 年3月30日交易日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年3月29日下午3:00，結束時間為2018年3月30日下午3:00。
2、現(xiàn)場會議召開地點：江蘇省丹陽市經濟開發(fā)區(qū)齊梁路99號公司會議室
3、召開方式：現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長陳曉龍先生
6、本次會議符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
1、出席會議總體情況：出席會議的股東及股東授權委托代表11人，代表股份255,368,790股，占公司有表決權股份總數的45.99%。其中：
（1）出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權委托代表5人，代表股份252,865,139股，占公司有表決權股份總數的45.54%。
（2）通過網絡投票出席會議的股東人數6人，代表股份2,503,651股，占公司有表決權股份總數的0.45%。
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次股東大會，江蘇世紀同仁律師事務所指派律師出席了會議，并出具了法律意見書。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的表決方式，審議并通過了以下議案：
1、公司2017年度董事會工作報告
表決情況：同意255,368,790股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東的表決情況：同意3,167,990股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
表決結果：該議案獲得通過。
2、公司2017年度監(jiān)事會工作報告
表決情況：同意255,368,790股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東的表決情況：同意3,167,990股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
表決結果：該議案獲得通過。
3、公司2017年年度報告全文及摘要
表決情況：同意255,368,790股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東的表決情況：同意3,167,990股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
表決結果：該議案獲得通過。
4、公司2017年度財務決算報告
表決情況：同意255,368,790股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東的表決情況：同意3,167,990股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
表決結果：該議案獲得通過。
5、公司2017年度利潤分配預案
表決情況：同意255,314,228股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.98%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權54,562股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.02%。
其中，中小股東的表決情況：同意3,113,428股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的98.28%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權54,562股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的1.72%。
表決結果：該議案獲得通過。
6、關于續(xù)聘會計師事務所的議案
表決情況：同意255,368,790股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東的表決情況：同意3,167,990股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
表決結果：該議案獲得通過。
7、董事會審計委員會關于立信會計師事務所（特殊普通合伙）2017年度審計工作的總結
表決情況：同意255,368,790股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東的表決情況：同意3,167,990股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
表決結果：該議案獲得通過。
8、關于公司2018年度對外擔保計劃的議案
大會以逐項表決的方式審議了該議案，表決情況如下：
8.01 公司為圣象集團有限公司22,000萬元人民幣貸款提供連帶責任擔保
表決情況：同意255,368,790股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東的表決情況：同意3,167,990股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
8.02 公司為大亞人造板集團有限公司32,500萬元人民幣貸款提供連帶責任擔保
表決情況：同意255,368,790股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東的表決情況：同意3,167,990股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
8.03 公司為圣象實業(yè)（江蘇）有限公司4,000萬元人民幣貸款提供連帶責任擔保
表決情況：同意255,368,790股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東的表決情況：同意3,167,990股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
表決結果：該議案獲得通過。
9、關于增補眭敏先生為公司第七屆董事會董事的議案
表決情況：同意255,368,790股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東的表決情況：同意3,167,990股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
表決結果：眭敏先生當選為公司第七屆董事會董事。
10、關于增補王勛先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
表決情況：同意255,368,790股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東的表決情況：同意3,167,990股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
表決結果：王勛先生當選為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事。
本次股東大會聽取了《公司2017年度獨立董事述職報告》。
三、律師出具的法律意見
1、見證本次股東大會的律師事務所名稱：江蘇世紀同仁律師事務所
2、律師姓名：楊亮、邵珺
3、出具的結論性意見：公司本次年度股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；會議的表決程序、表決結果合法、有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
大亞圣象家居股份有限公司董事會