本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

為滿足化妝品業(yè)務(wù)專業(yè)化發(fā)展的需要，實現(xiàn)公司對化妝品業(yè)務(wù)專業(yè)化運(yùn)營的發(fā)展戰(zhàn)略，公司決定以現(xiàn)金出資５００萬元，成立全資公司中源詩丹賽爾（天津）化妝品有限公司（暫定名，以注冊為準(zhǔn)），單獨(dú)運(yùn)營化妝品業(yè)務(wù)。

本次對外投資事項已獲公司第七屆董事會第十九次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。

二、對外投資標(biāo)的基本情況

公司名稱：中源詩丹賽爾（天津）化妝品有限公司

擬定注冊資本：５００萬元

擬定注冊地：天津市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)

擬定經(jīng)營范圍：化妝品等相關(guān)業(yè)務(wù)

公司類型：有限責(zé)任公司

上述信息，以主管機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)。

三、對外投資的目的和對公司的影響

公司投資成立化妝品公司單獨(dú)運(yùn)營化妝品業(yè)務(wù)，將有利于化妝品業(yè)務(wù)的專業(yè)化發(fā)展，便于建立市場化運(yùn)行機(jī)制，便于專業(yè)人才的引進(jìn)，形成化妝品業(yè)務(wù)的研發(fā)團(tuán)隊和專業(yè)營銷團(tuán)隊，從而實現(xiàn)公司化妝品業(yè)務(wù)專業(yè)化運(yùn)營的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司的長遠(yuǎn)、可持續(xù)發(fā)展。

１、公司第七屆董事會第十九次會議決議。

中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份公司董事會

２０１２年１１月３日