[股東會(huì)]小天鵝Ａ:關(guān)于召開(kāi)2017年年度股東大會(huì)的提示性公告 時(shí)間：2018年04月02日 15:06:59\u00A0中財(cái)網(wǎng) 股票簡(jiǎn)稱：小天鵝A 小天鵝B 股票代碼：000418 200418 公告編號(hào)：2018-13 無(wú)錫小天鵝股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2017年年度股東大會(huì)的提示性公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 公司董事會(huì)于2018年3月14日通過(guò)公司指定信息披露報(bào)刊及巨潮資訊網(wǎng)站 （www.cninfo.com.cn）發(fā)布了公司《關(guān)于召開(kāi)2017年年度股東大會(huì)的通知》。現(xiàn)發(fā)布 本次股東大會(huì)的提示性公告： 一、召開(kāi)會(huì)議基本情況 1、股東大會(huì)屆次：2017年年度股東大會(huì)。 2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。 《關(guān)于召開(kāi)2017年年度股東大會(huì)的議案》已于2018年3月9日召開(kāi)的第八屆董事 會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)。 3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：召開(kāi)本次股東大會(huì)會(huì)議符合《公司法》、《上市公司 股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間： 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018年4月11日下午14：30。 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018年4月10日—2018年4月11日，其中，通過(guò)深圳證券交易 所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018年4月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2018年4月10日下 午15:00—2018年4月11日下午15:00。 5、會(huì)議召開(kāi)方式： 本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過(guò)填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)授權(quán)他人出席（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn) 附件2）； （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng) 絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 6、股權(quán)登記日：2018年3月30日。 B股股東應(yīng)在2018年3月30日（即B股股東能參會(huì)的最后交易日）或更早買入公 司股票方可參會(huì)。 7、會(huì)議出席對(duì)象： （1）2018年3月30日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司 登記在冊(cè)的本公司全體股東（B股的最后交易日為 2018年3月30日）均有權(quán)出席本次 股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股 東。 （2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。 （3）本公司聘請(qǐng)的律師及其他嘉賓。 8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：無(wú)錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)江南路18號(hào)無(wú)錫小天鵝股份有 限公司會(huì)議室。 9、中小投資者的表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票 公司本次股東大會(huì)表決票統(tǒng)計(jì)時(shí)，將會(huì)對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì) 票結(jié)果將于股東大會(huì)決議公告時(shí)同時(shí)公開(kāi)披露。 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 1、審議《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》； 本議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《無(wú)錫小天鵝股 份有限公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》，刊登在2018年3月13日的《證券時(shí) 報(bào)》、《大公報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。 2、審議《2017年度利潤(rùn)分配方案》； 本議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《無(wú)錫小天鵝股 份有限公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》，刊登在2018年3月13日的《證券時(shí) 報(bào)》、《大公報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。 3、審議《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》； 本議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《無(wú)錫小天鵝股 份有限公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》，刊登在2018年3月13日的巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上。 4、審議《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》； 本議案經(jīng)公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《無(wú)錫小天鵝股 份有限公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，刊登在2018年3月13日的巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上。 5、審議《2017年年度報(bào)告及摘要》； 本議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《無(wú)錫小天鵝股 份有限公司2017年年度報(bào)告》和《無(wú)錫小天鵝股份有限公司2017年年度報(bào)告摘要》，刊 登在2018年3月13日的《證券時(shí)報(bào)》、《大公報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn） 上。 6、審議《關(guān)于聘任公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》； 本議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《無(wú)錫小天鵝股 份有限公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》，刊登在2018年3月13日的《證券時(shí) 報(bào)》、《大公報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。 7、審議《關(guān)于2018年度預(yù)計(jì)公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》； 本議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《無(wú)錫小天鵝股 份有限公司關(guān)于2018年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的公告》，刊登在2018年3月13日的《證券時(shí) 報(bào)》、《大公報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。 8、審議《關(guān)于2018年度申請(qǐng)銀行授信及為子公司提供擔(dān)保的議案》； 本議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《無(wú)錫小天鵝股 份有限公司關(guān)于2018年度申請(qǐng)銀行授信及為子公司提供擔(dān)保的公告》，刊登在2018年3月 13日的《證券時(shí)報(bào)》、《大公報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。 9、審議《關(guān)于2018年度以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》； 本議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《無(wú)錫小天鵝股 份有限公司關(guān)于2018年度以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚窃?018年3月13日 的《證券時(shí)報(bào)》、《大公報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。 10、審議《公司章程修正案》； 本議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《無(wú)錫小天鵝股 份有限公司章程修正案》，刊登在2017年10月25日的《證券時(shí)報(bào)》、《大公報(bào)》、巨潮資訊 網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。本議案為特別決議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東 （包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上同意方可通過(guò)。 11、審議《關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案》。 本議案經(jīng)公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《無(wú)錫小天鵝股 份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》，刊登在2018年3月13日的《證券 時(shí)報(bào)》、《大公報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。公司第八屆監(jiān)事會(huì) 股東代表監(jiān)事候選人為劉荻先生。本次更換一名監(jiān)事，因此不采用累積投票制。 三、提案編碼 表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可 以投票 100 總議案 √ 1.00 議案1 《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √ 2.00 議案2 《2017年度利潤(rùn)分配方案》 √ 3.00 議案3 《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √ 4.00 議案4 《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √ 5.00 議案5 《2017年度報(bào)告及其摘要》 √ 6.00 議案6 《關(guān)于聘任公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的 議案》 √ 7.00 議案7 《關(guān)于2018年度預(yù)計(jì)公司日常關(guān)聯(lián)交 易的議案》 √ 8.00 議案8 《關(guān)于2018年度申請(qǐng)銀行授信及為子 公司提供擔(dān)保的議案》 √ 9.00 議案9 《關(guān)于2018年度以自有閑置資金進(jìn)行 委托理財(cái)?shù)淖h案》 √ 10.00 議案10 《公司章程修正案》 √ 11.00 議案11 《關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案》 √ 四、會(huì)議登記事項(xiàng) 1、登記時(shí)間：2018年4月3日至2018年4月4日（上午8：30至11：30 ；下午 13：00至16：30）。 2、登記辦法： （1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的 營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還 須持授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證。 （2）個(gè)人股東登記。個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記； 委托代理人出席的，還需持授權(quán)委托書(shū)及其身份證。 （3）異地股東可用信函或傳真方式登記（登記時(shí)間以收到傳真或信函時(shí)間為準(zhǔn)）。 傳真登記請(qǐng)發(fā)傳真后電話確認(rèn)。 3、登記地點(diǎn)：無(wú)錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)江南路18號(hào) 無(wú)錫小天鵝股份有限公司證券部 4、其他事項(xiàng) （1）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。 （2）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程 按當(dāng)日通知進(jìn)行。 （3）聯(lián)系方式： 公司地址：無(wú)錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)江南路18號(hào) 郵政編碼：214028 聯(lián)系電話：0510-81082320、81082377 傳 真：0510-83720879 聯(lián) 系 人：趙玉林、伍言知 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。 六、備查文件 1、第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議； 2、第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議。 特此通知。 無(wú)錫小天鵝股份有限公司 董事會(huì) 二零一八年四月二日 附件1： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼：360418（A股、B股） 2、投票簡(jiǎn)稱：天鵝投票 3、表決意見(jiàn)及選舉票數(shù) （1）填報(bào)表決意見(jiàn)。 直接填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。 （2）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意 見(jiàn)。 股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議 案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他 未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表 決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。 二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時(shí)間：2018年4月11日的交易時(shí)間，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。 三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2018年4月10日下午15:00，結(jié)束時(shí)間為2018 年4月11日下午15:00。 2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服 務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證 書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī) 定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件2： 授權(quán)委托書(shū) 茲全權(quán)委托 (正楷體)先生\\女士代表本人（單位）出席無(wú)錫小天鵝股份 有限公司于2018年4月11日召開(kāi)的2017年年度股東大會(huì)，并代表本人（單位）對(duì)大 會(huì)各項(xiàng)議案(不包括臨時(shí)議案)按下列意思表示代為行使表決權(quán)。 一、本人（本單位）對(duì)本次股東大會(huì)提案的明確投票意見(jiàn)如下： 提案 編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 同意 反對(duì) 棄權(quán) 100 總議案 √ 1.00 議案1 《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √ 2.00 議案2 《2017年度利潤(rùn)分配方案》 √ 3.00 議案3 《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √ 4.00 議案4 《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √ 5.00 議案5 《2017年度報(bào)告及其摘要》 √ 6.00 議案6 《關(guān)于聘任公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu) 的議案》 √ 7.00 議案7 《關(guān)于2018年度預(yù)計(jì)公司日常關(guān)聯(lián) 交易的議案》 √ 8.00 議案8 《關(guān)于2018年度申請(qǐng)銀行授信及為 子公司提供擔(dān)保的議案》 √ 9.00 議案9 《關(guān)于2018年度以自有閑置資金進(jìn) 行委托理財(cái)?shù)淖h案》 √ 10.00 議案10 《公司章程修正案》 √ 11.00 議案11 《關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案》 √ 二、本人（本單位）對(duì)上述審議事項(xiàng)中未作明確投票指示的，代理人有權(quán)____ /無(wú) 權(quán)____按照自己的意見(jiàn)投票。 委托人名稱： 委托人證件號(hào)碼： 委托人持股數(shù)量及性質(zhì)： 委托人股票賬戶卡號(hào)碼： 受托人姓名： 受托人證件號(hào)碼： 委托人簽名（或蓋章）： 委托日期：2018年 月 日 有效期限：2018年 月 日至2018年 月 日 中財(cái)網(wǎng)
