無錫小天鵝股份有限公司
201 7 年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本次股東大會召開期間，沒有增加或變更提案，沒有提案被否決。
1、召集人：公司第八屆董事會
2、召開方式： 現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式
4、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：本公司會議室
5、 現(xiàn)場會議主持人：公司董事、總經(jīng)理陸劍峰先生
7、 本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公 司法》、《股票上市規(guī)則》 及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
現(xiàn)場會議出席情況 網(wǎng)絡(luò)投票情況 總體出席情況
分類 人 占該類別有 人 占該類別有 人 占該類別有
數(shù) 代表股份數(shù) 表決權(quán)總股 數(shù) 代表股份數(shù) 表決權(quán)總股 數(shù) 代表股份數(shù) 表決權(quán)總股
份數(shù)比例 份數(shù)比例 份數(shù)比例
四、提案審議和表決結(jié)果
本次股東大會共審議十一項(xiàng)議案，議案經(jīng)表決全部通過，具體表決情況見下表：
類 議案名稱 分類 同意 反對 棄權(quán)
別 股數(shù) 比例 股數(shù) 比例 股數(shù) 比例
年度預(yù)計(jì)公司 日常 , , ,
上述議案的表決，公司未知上述出席本次會議持有5％以下股份的股東之間是否 存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召徆芾磙k法》規(guī)定中的一致行動人。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱： 上海市廣發(fā)律師事務(wù)所
2、律師姓名： 孟繁鋒、 孫磊
3、結(jié)論性意見：公司2017年年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、 《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，會議召 集人及出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序、表決結(jié)果合法有效。
1、 2017年年度股東大會決議；
無錫小天鵝股份有限公司
二零一八年四月 十二 日
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