\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關規(guī)定，現(xiàn)將歐派家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）截至2017年12月31日的募集資金存放與實際使用情況專項報告如下：

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一、募集資金基本情況

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經(jīng)中國證監(jiān)會(證監(jiān)許可[2017]311號)文核準，公司于2017年3月16日向社會公眾首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,151萬股，每股面值\u00A01\u00A0元，每股發(fā)行價格為人民幣50.08元，募集資金總額為207,882.08萬元，扣除承銷費用人民幣7,300.00萬元（保薦費用、律師費用、審計費用等發(fā)行費用尚未扣除），實際到賬募集資金為200,582.08萬元。該募集資金已于2017年3月22日全部到賬，廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）已進行驗資，并出具了《驗資報告》（廣會驗字[2017]G14000180461號）。公司已對上述募集資金進行專戶存儲管理。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0截至2017年12月31日，本公司累計已投入募集資金人民幣151,840.23萬元，公司利用募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的余額為35,500萬元，公司募集資金在銀行專戶的存儲金額為12,909.78萬元。具體為：

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二、募集資金管理情況

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0為了規(guī)范募集資金的管理和使用，最大限度保護投資者權益，公司依照《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013\u00A0年修訂）》等文件的規(guī)定，結合公司實際情況，制定了《歐派家居集團股份有限公司募集資金管理辦法》，該《募集資金管理辦法》經(jīng)公司2014年7月23日召開的2014年第一次臨時股東大會審議通過。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司對募集資金實行專戶存儲，于2017年3月15日分別與開戶銀行及保薦機構簽訂了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，該等協(xié)議的履行也不存在問題。截至2017年12月31日，協(xié)議各方均按照協(xié)議的規(guī)定履行了相關職責。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0截至2017年12月31日，公司募集資金在銀行專戶的存儲金額為12,909.78萬元。募集資金存儲情況如下：

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0三、本年度募集資金的實際使用情況

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內(nèi)，公司募集資金投資項目的資金使用情況詳見附表“募集資金使用情況對照表”。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）募投項目先期投入及置換情況。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據(jù)廣東正中珠江會計事務所（普通特殊合伙）出具的《歐派家居集團股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（廣會專字[2017]G14000180495號）。截至2017年3月31日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為106,935.48萬元，公司于2017年4月27日召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《關于以募集資金置換募投項目前期投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金104,193.32萬元置換募投項目前期投入的自籌資金。具體情況如下：

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0截至2017年12月31日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為106,935.48萬元，已經(jīng)實施置換募投項目前期投入的自籌資金為104,193.32萬元。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0截至2017年12月31日，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關產(chǎn)品情況。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02017年6月30日，公司第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在確保不影響募集資金投資計劃的情況下，公司（含子公司）使用總額度不超過人民幣60,000萬元的閑置募集資金適時進行現(xiàn)金管理，購買低風險、期限不超過12個月的保本型產(chǎn)品，授權期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0就上述使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事宜，公司獨立董事發(fā)表了《歐派家居集團股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第七次會議相關議案的獨立意見》，認為公司在確保不影響募集資金投資計劃的情況下，公司（含子公司）擬使用總額度不超過人民幣6億元的閑置募集資金適時進行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，適當增加收益并減少財務費用。保薦機構--國泰君安證券股份有限公司出具了《國泰君安證券股份有限公司關于歐派家居集團股份有限公司擬使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》，認為公司本次擬使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表同意意見，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關規(guī)定，本事項未對募集資金投資項目造成新增風險或不確定性，符合公司發(fā)展需求，不會對募投項目產(chǎn)生重大不利影響，同意公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02017年7月20日，公司2017年第三次臨時股東大會審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0截至2017年12月31日，公司使用募集資金進行現(xiàn)金管理獲得收益合計404.52萬元；尚在現(xiàn)金管理存續(xù)期內(nèi)的閑置募集資金本金合計35,500萬元。進行現(xiàn)金管理的募集資金到期贖回后，均悉數(shù)歸還募集資金專戶。詳細情況如下列示：

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（七）節(jié)余募集資金使用情況。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（八）募集資金使用的其他情況。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、2017年4月25日，公司第二屆董事會第四次會議、第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關于公司變更部分募投項目實施地點的議案》，同意對廣州年產(chǎn)30萬套衣柜生產(chǎn)線建設項目的實施地點進行變更，具體變更情況如下：

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0就上述募投項目地點變更事宜，公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，認為部分募投項目實施地點的變更沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。保薦機構--國泰君安證券股份有限公司出具了《國泰君安證券股份有限公司關于歐派家居集團股份有限公司變更部分募集資金投資項目實施地點的核查意見》，公司本次募集資金投資項目實施地點的變更事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表同意意見，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關規(guī)定。本次實施地點的變更未對募集資金投資項目造成新增風險或不確定性，符合公司發(fā)展需求，不會對募投項目產(chǎn)生重大不利影響。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、2017年6月30日，公司第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關于變更部分募投項目實施地點的議案》，審議通過了《關于變更部分募投項目實施地點的議案》，同意對廣州年產(chǎn)15萬套廚柜生產(chǎn)線建設項目、年產(chǎn)60萬樘木門生產(chǎn)線建設項目的實施地點進行變更，具體變更情況如下：

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0就上述募投項目地點變更事宜，公司獨立董事發(fā)表了《歐派家居集團股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第七次會議相關議案的獨立意見》，認為公司“廣州年產(chǎn)15萬套廚柜生產(chǎn)線建設項目”、“\u00A0廣州年產(chǎn)60萬樘木門生產(chǎn)線建設項目”和“無錫生產(chǎn)基地（一期）建設項目中的年產(chǎn)50萬套抽油煙機、50萬套燃氣灶生產(chǎn)車間項目”的實施地點變更事宜，已履行了必要的審批程序，部分募投項目實施地點的變更沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。保薦機構--國泰君安證券股份有限公司出具了《國泰君安證券股份有限公司關于歐派家居變更部分募投項目實施地點的核查意見》，公司本次募集資金投資項目實施地點的變更事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表同意意見，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關規(guī)定。本次實施地點的變更未對募集資金投資項目造成新增風險或不確定性，符合公司發(fā)展需求，不會對募投項目產(chǎn)生重大不利影響。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0四、變更募投項目的資金使用情況

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0截至2017年12月31日，公司不存在變更募投項目的資金使用情況，也不存在募投項目對外轉讓或置換的情況。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0五、募集資金使用及披露中存在的問題

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內(nèi)，公司已對募集資金使用情況進行了及時、真實、準確、完整的信息披露，不存在募集資金管理違規(guī)的情形。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《歐派家居集團股份有限公司關于募集資金2017年度存放與實際使用情況的鑒證報告》（廣會專字[2018]G18001190020號），認為：公司董事會編制的截至2017年12月31日的《關于2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和上海證券交易所《上市公司日常信息披露工作備忘錄第一號臨時公告格式指引第十六號上市公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》等有關規(guī)定，如實反映了公司2017年度募集資金存放與實際使用情況。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0國泰君安證券股份有限公司出具了《國泰君安證券股份有限公司關于歐派家居集團股份有限公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》，認為：歐派家居遵守了中國證監(jiān)會、上海證券交易所關于募集資金管理的相關規(guī)定以及公司募集資金管理制度，有效執(zhí)行了募集資金監(jiān)管協(xié)議，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所關于募集資金管理的相關規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，亦不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0八、公司存在兩次以上融資且當年分別存在募集資金運用的，應在專項報告分別說明

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內(nèi)，公司不存在上述情形。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0九、上網(wǎng)披露的公告附件

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）國泰君安證券股份有限公司關于《歐派家居集團股份有限公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》；

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）廣東正中珠江會計事務所（普通特殊合伙）出具的《歐派家居集團股份有限公司關于募集資金2017年度存放與實際使用情況的鑒證報告》。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0歐派家居集團股份有限公司

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0募集資金使用情況對照表

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0單位：人民幣萬元