三棵樹涂料股份有限公司2017年年度股東大會

三棵樹涂料股份有限公司

2017年年度股東大會會議須知

各位股東及股東代表：

為維護投資者的合法權(quán)益，確保三棵樹涂料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年年度股東大會的順利召開，依據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，制定會議須知如下：

一、公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真做好召開股東大會的各項工作。

二、公司證券事務(wù)部具體負(fù)責(zé)會議有關(guān)程序方面的事宜。

三、為保證股東大會的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實維護與會股東（包含股東代表，下同）的合法權(quán)益，除出席會議的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的律師及董事會邀請的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人員進入會場。

四、出席會議的股東須在會議召開前15分鐘到達(dá)會議現(xiàn)場向證券事務(wù)部辦理簽到手續(xù)，并請按規(guī)定出示股票賬戶卡、持股憑證、身份證或法人單位證明、授權(quán)委托書及出席人身份證等，經(jīng)驗證后領(lǐng)取會議資料，方可出席會議。

五、股東需要在股東大會發(fā)言的，應(yīng)于會議開始前15分鐘在證券事務(wù)部登記，出示有效的持股證明，填寫《發(fā)言登記表》；登記發(fā)言的人數(shù)原則上以十人為限，超過十人時安排持股數(shù)最多的前十名股東依次發(fā)言。

六、股東發(fā)言由會議主持人指名后進行，每位股東發(fā)言應(yīng)先報告所持股份數(shù)和持股人名稱，簡明扼要地闡述觀點和建議，發(fā)言時間一般不超過5分鐘，主持人可安排公司董事、監(jiān)事或高級管理人員等回答股東提問。

七、股東發(fā)言應(yīng)圍繞本次會議議題進行，股東提問內(nèi)容與本次股東大會議題無關(guān)或涉及公司商業(yè)秘密的，公司有權(quán)不予回應(yīng)。

八、為提高會議議事效率，在就股東的問題回答結(jié)束后，即進行表決。現(xiàn)場會議表決采用記名投票表決方式，請股東按表決票要求填寫意見，由股東大會工作人員統(tǒng)一收票。

九、會議開始后，與會股東將推舉兩名股東代表參加計票和監(jiān)票；股東對提案進行表決時，由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計票、監(jiān)票；表決結(jié)果由會議主持人宣布。

十、公司董事會聘請福建至理律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師列席本次股東大會，并出具法律意見。

十一、股東未做參會登記或會議簽到遲到將不能參加本次會議。股東參加股東大會，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，會議開始后請將手機鈴聲置于無聲狀態(tài)，尊重和維護其他股東合法權(quán)益，保障大會的正常秩序。

對于干擾股東大會秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，公司有權(quán)采取必要措施予以制止并報告有關(guān)部門查處。

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2017年年度股東大會議程

2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018年05月10日

公司此次股東大會采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

二、現(xiàn)場會議召開地點：

福建省莆田市荔城區(qū)荔園北大道518號公司二樓會議室

三、會議主持人：洪杰董事長

（一）主持人宣布會議開始。

（二）主持人介紹股東及股東代理人、董事、監(jiān)事、董事會秘書及列席會議的其他高級管理人員、律師以及其他人員的到會情況。

（三）主持人提名本次會議計票人、監(jiān)票人，全體股東舉手表決確定。

（四）與會股東逐項審議以下議案：

1 2017年度董事會工作報告 2 2017年度監(jiān)事會工作報告 3 2017年年度報告及其摘要 4 2017年度財務(wù)決算報告 5 2017年度利潤分配預(yù)案報告 6 關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計機構(gòu)的議案 7 關(guān)于公司2018年度對外擔(dān)保計劃及向銀行申請授信額度的議案

8 關(guān)于擬修訂《公司章程》并辦理工商變更登記等事項的議案

會議還將聽取《2017年度獨立董事述職報告》。

（五）股東發(fā)言及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員回答股東提問。

（六）現(xiàn)場投票表決。

（七）主持人宣布休會，統(tǒng)計表決結(jié)果（包括現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果）。

（八）會議主持人宣布表決結(jié)果。

（九）董事會秘書宣讀會議決議，出席會議的董事等簽署會議決議、記錄。

（十）見證律師宣讀法律意見書。

（十一）主持人宣布會議結(jié)束。

三棵樹2017年年度股東大會議案一

2017年度董事會工作報告

《2017年度董事會工作報告》的具體內(nèi)容詳見公司于2018年4月10日在上海證券交易所官網(wǎng)（http://www.sse.com.cn）發(fā)布的《2017年年度報告》之第四節(jié)、第九節(jié)。

以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。

三棵樹涂料股份有限公司董事會三棵樹2017年年度股東大會議案二

2017年度監(jiān)事會工作報告

2017年度，公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定履行職責(zé)，對公司年度內(nèi)有關(guān)情況進行了核查。現(xiàn)將監(jiān)事會主要工作報告如下：

(一)、監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見

公司監(jiān)事會根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況、公司高級管理人員執(zhí)行職務(wù)的情況及公司管理制度等進行了監(jiān)督，通過列席歷次董事會和出席股東大會，履行了監(jiān)督職責(zé)，認(rèn)為公司的決策程序合法，已經(jīng)建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，形成了相關(guān)內(nèi)部控制制度，公司董事及高級管理人員沒有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

(二)、監(jiān)事會對檢查公司財務(wù)情況的獨立意見

公司監(jiān)事會從保證公司規(guī)范運作和股東合法權(quán)益的立場出發(fā)，認(rèn)真審核了致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的年度審計意見，認(rèn)為其真實地反映了公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量，是客觀公正的。

以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。

三棵樹涂料股份有限公司監(jiān)事會三棵樹2017年年度股東大會議案三

2017年年度報告及其摘要

根據(jù)中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號——年度報告的內(nèi)容與格式》（2017年修訂）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2014年修訂）、上交所《上市公司行業(yè)信息披露指引第十八號——化工》要求，公司編制了《2017年年度報告》及《2017年年度報告摘要》。具體內(nèi)容詳見公司于2018年4月10日在上海證券交易所官網(wǎng)（http://www.sse.com.cn）發(fā)布的《2017年年度報告》及《2017年年度報告摘要》。

以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。

三棵樹涂料股份有限公司董事會三棵樹2017年年度股東大會議案四

2017年度財務(wù)決算報告

一、會計師事務(wù)所對公司2017年度財務(wù)報告的審計意見

致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2018年4月9日出具了編號為致同審字（2018）第351ZA0004《審計報告》，報告內(nèi)容如下：

我們審計了后附的三棵樹涂料股份有限公司（以下簡稱“公司”）財務(wù)報表，包括2017年12月31日的合并及公司資產(chǎn)負(fù)債表，2017年度的合并及公司利潤表、合并及公司現(xiàn)金流量表、合并及公司股東權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注。

我們認(rèn)為，公司財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了公司2017年12月31日的合并及公司財務(wù)狀況以及2017年度的合并及公司經(jīng)營成果和合并及公司現(xiàn)金流量。

二、主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)變動情況

（三）主要銷售構(gòu)成情況