證券代碼：603180 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金牌廚柜

廈門(mén)金牌廚柜股份有限公司

2017年年度股東大會(huì)

金牌廚柜2017年年度股東大會(huì)

一、金牌廚柜2017年年度股東大會(huì)須知……………………3

二、金牌廚柜2017年年度股東大會(huì)議程……………………5

三、金牌廚柜2017年年度股東大會(huì)議案……………………7議案1：《關(guān)于2017年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》議案2：《關(guān)于2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》議案3：《關(guān)于2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

議案4：《關(guān)于2017年年度報(bào)告及其摘要的議案》議案5：《關(guān)于2017年度利潤(rùn)分配方案的議案》

議案6：《關(guān)于續(xù)聘2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

議案7：《關(guān)于2018年度公司董事、監(jiān)事薪酬的議案》議案8：《關(guān)于增加注冊(cè)資本的議案》

議案9：《關(guān)于修改公司章程的議案》

金牌廚柜2017年年度股東大會(huì)會(huì)議資料（一）

廈門(mén)金牌廚柜股份有限公司

2017年年度股東大會(huì)會(huì)議須知

為維護(hù)全體股東的合法權(quán)益、維持股東大會(huì)正常秩序和提高議事效率，根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《廈門(mén)金牌廚柜股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，特制定2017年年度股東大會(huì)會(huì)議須知：

一、各股東請(qǐng)按照本次股東大會(huì)會(huì)議通知規(guī)定的時(shí)間和登記方法辦理參加會(huì)議手續(xù)（詳見(jiàn)公司刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《金牌廚柜關(guān)于召開(kāi) 2017 年年度股東大會(huì)的通知》），證明文件不齊或手續(xù)不全的，謝絕參會(huì)。

二、股東參加股東大會(huì)依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢(xún)權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。

股東參加股東大會(huì)，應(yīng)認(rèn)真履行其法定權(quán)利和義務(wù)，不得侵犯其他股東的權(quán)益，不得擾亂大會(huì)的正常秩序。

三、股東在大會(huì)上發(fā)言，應(yīng)圍繞本次股東大會(huì)所審議的議案，簡(jiǎn)明扼要。

四、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式逐項(xiàng)進(jìn)行表決。股東以其持有的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。股東在投票表決時(shí)，應(yīng)在表決票中每項(xiàng)議案下設(shè)的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”、“回避”四項(xiàng)中任選一項(xiàng)，并以畫(huà)“√”表示，多選或不選均視為無(wú)效票，作棄權(quán)處理。

五、本次股東大會(huì)由福建至理律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

六、股東大會(huì)設(shè)會(huì)務(wù)組，具體負(fù)責(zé)本次股東大會(huì)有關(guān)程序和服務(wù)等各項(xiàng)事宜。

七、大會(huì)期間，全體參會(huì)人員應(yīng)自覺(jué)遵守會(huì)場(chǎng)秩序，確保大會(huì)的正常秩序和議事效率。進(jìn)入會(huì)場(chǎng)后，請(qǐng)關(guān)閉手機(jī)或調(diào)至靜音或震動(dòng)狀態(tài)。

金牌廚柜2017年年度股東大會(huì)會(huì)議資料（二）

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2017年年度股東大會(huì)會(huì)議議程會(huì)議時(shí)間：2018年4月18日下午14 時(shí)30分

會(huì)議地點(diǎn)：廈門(mén)市同安工業(yè)集中區(qū)同安園集和路190號(hào)公司會(huì)議室

會(huì)議主持人：溫建懷董事長(zhǎng)

見(jiàn)證律師事務(wù)所：福建至理律師事務(wù)所

一、主持人宣布會(huì)議開(kāi)始。

二、主持人向大會(huì)報(bào)告出席會(huì)議的股東、股東代表人數(shù)及其代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)。

三、提請(qǐng)股東大會(huì)審議如下議案：

議案1：《關(guān)于2017年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》議案2：《關(guān)于2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》議案3：《關(guān)于2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

議案4：《關(guān)于2017年年度報(bào)告及其摘要的議案》議案5：《關(guān)于2017年度利潤(rùn)分配方案的議案》議案6：《關(guān)于續(xù)聘2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》議案7：《關(guān)于2018年度公司董事、監(jiān)事薪酬的議案》議案8：《關(guān)于增加注冊(cè)資本的議案》

議案9：《關(guān)于修改公司章程的議案》

注：本次股東大會(huì)還將聽(tīng)取《獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告》，報(bào)告全文已于 2018 年3 月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

四、推選現(xiàn)場(chǎng)計(jì)票、監(jiān)票人。

五、現(xiàn)場(chǎng)股東投票表決并計(jì)票。

六、參會(huì)股東、股東代表交流。

七、休會(huì)，將現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果與網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果進(jìn)行合并。

八、復(fù)會(huì)，宣布現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票合并后的表決結(jié)果。

九、見(jiàn)證律師宣讀《法律意見(jiàn)書(shū)》。

十、主持人宣布會(huì)議結(jié)束。

金牌廚柜2017年年度股東大會(huì)會(huì)議資料（三）

議案1：關(guān)于2017年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真履行相應(yīng)職責(zé)。2017年度，在全體股東的支持下，公司董事會(huì)率領(lǐng)經(jīng)營(yíng)班子與全體員工，按照公司發(fā)展戰(zhàn)略以及年度工作計(jì)劃，較好的完成了年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了公司快速發(fā)展。現(xiàn)將董事會(huì)2017年度工作情況匯報(bào)如下：

一、董事會(huì)關(guān)于公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析

報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)層在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下，緊抓資本和行業(yè)發(fā)展帶來(lái)的戰(zhàn)略機(jī)遇，引入領(lǐng)航咨詢(xún)集團(tuán)對(duì)公司戰(zhàn)略績(jī)效管理體系進(jìn)行優(yōu)化，明確了公司未來(lái)發(fā)展的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)主題，并在全體經(jīng)營(yíng)管理層達(dá)成高度共識(shí)。圍繞戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)主題落地，公司扎實(shí)推進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)渠道創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新激活經(jīng)營(yíng)活力、提高大交付質(zhì)量和效率等關(guān)鍵工作，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。2017年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入144,196.71萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)31.22%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)16,674.82萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)73.29%。

報(bào)告期內(nèi)，公司全速招商建店，提升渠道網(wǎng)點(diǎn)覆蓋；整合營(yíng)銷(xiāo)資源，提升加盟商運(yùn)營(yíng)能力；積極拓展大宗業(yè)務(wù)和海外渠道，形成新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

1、全速招商建店。通過(guò)高頻招商會(huì)的舉行、省級(jí)招商爆破試點(diǎn)，公司全力推動(dòng)渠道布局，截至2017年12月31日，金牌廚柜專(zhuān)賣(mài)店超1130家（含在建）、桔家衣柜專(zhuān)賣(mài)店超120家（含在建），店面總數(shù)突破1200家，同比2016年增長(zhǎng)50%。

2、為進(jìn)一步增強(qiáng)加盟商運(yùn)營(yíng)能力，公司啟動(dòng)城市運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，通過(guò)對(duì)加盟商進(jìn)行換新廚、廚衣聯(lián)動(dòng)活動(dòng)支持及縣級(jí)市場(chǎng)幫扶，同時(shí)建立三級(jí)培訓(xùn)體系，圍繞設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售、安裝三個(gè)方向設(shè)立實(shí)訓(xùn)基地，對(duì)加盟商進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)賦能。

3、海外方面，公司已初步形成以美國(guó)為中心的北美市場(chǎng)、以澳大利亞為中心的大洋洲市場(chǎng)和以迪拜、新加坡/馬來(lái)西亞為中心的東南亞市場(chǎng)的拓展方向。經(jīng)過(guò)近年來(lái)的探索，公司已根據(jù)區(qū)域市場(chǎng)特性形成獨(dú)特的業(yè)務(wù)模式，如北美市場(chǎng)的“中心倉(cāng)”模式， 2017年公司在美國(guó)東部新澤西及西部加州建立中心倉(cāng)庫(kù)，搭建高效產(chǎn)品流轉(zhuǎn)展示平臺(tái)，以點(diǎn)帶面輻射北美市場(chǎng)。報(bào)告期內(nèi)，海外渠道實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入4,434.11萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100.54%。

4、大宗業(yè)務(wù)方面，面對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)集中度和精裝修房占比不斷提升的趨勢(shì)，公司成立工程戰(zhàn)略拓展中心，積極拓展、建立與房地產(chǎn)龍頭企業(yè)的戰(zhàn)略合作關(guān)系。目前公司已與中國(guó)金茂、復(fù)地、金科等幾十家百?gòu)?qiáng)地產(chǎn)企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議，并連續(xù)六年被中國(guó)房地產(chǎn)研究會(huì)、中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)房地產(chǎn)測(cè)評(píng)中心評(píng)為“中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)500強(qiáng)首選供應(yīng)商（櫥柜類(lèi)）”。同時(shí)，公司積極培育核心代理商，增強(qiáng)代理商區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和服務(wù)能力，推動(dòng)大宗業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)。報(bào)告期內(nèi)大宗業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入12,373.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)70.46%。

（二）機(jī)制創(chuàng)新激活經(jīng)營(yíng)活力

直營(yíng)公司運(yùn)營(yíng)機(jī)制方面，積極推動(dòng)合作店和三級(jí)加盟模式試點(diǎn)，通過(guò)品牌、管理輸出的輕資產(chǎn)模式，加快直營(yíng)區(qū)域的網(wǎng)點(diǎn)布局，增強(qiáng)區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

加盟商方面，為鼓勵(lì)加盟商加速對(duì)周邊空白市場(chǎng)覆蓋，提升局部區(qū)域的市場(chǎng)份額，公司對(duì)地級(jí)優(yōu)秀加盟商進(jìn)行總代授權(quán)，允許加盟商通過(guò)自營(yíng)、分銷(xiāo)、整合等方式加快渠道拓展。

人才機(jī)制方面，為打造與戰(zhàn)略發(fā)展匹配的人才團(tuán)隊(duì)，公司向58位公司管理層、中層和核心骨干推出股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，建立、健全長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制。同時(shí)，公司通過(guò)林業(yè)院校的宣講與招聘，并與福建農(nóng)林大學(xué)、南京林業(yè)大學(xué)、東北林業(yè)大學(xué)等多所林業(yè)院校簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，引入和培養(yǎng)大學(xué)生，建立公司基層專(zhuān)業(yè)人才庫(kù)。

（三）提高大交付質(zhì)量和效率

2014年以來(lái)，隨著公司快速發(fā)展，公司廚柜產(chǎn)能利用率維持在94%以上，產(chǎn)能瓶頸問(wèn)題較突出。2017年5月公司完成首次公開(kāi)發(fā)行，募資主要用于“江蘇金牌年產(chǎn)7萬(wàn)套整體廚柜建設(shè)項(xiàng)目、江蘇金牌年產(chǎn)6萬(wàn)套整體廚柜擴(kuò)建項(xiàng)目、廈門(mén)三期項(xiàng)目工程（含廠(chǎng)房及配套設(shè)施）”。截止2017年12月31日，“廈門(mén)三期項(xiàng)目工程（含廠(chǎng)房及配套設(shè)施）”和“江蘇金牌年產(chǎn)7萬(wàn)套整體廚柜建設(shè)項(xiàng)目”順利投產(chǎn)，“江蘇金牌6萬(wàn)套整體廚柜建設(shè)項(xiàng)目”預(yù)計(jì)2018年中期投產(chǎn)。

隨著募投產(chǎn)能的逐步投產(chǎn)，公司產(chǎn)能瓶頸問(wèn)題將逐步緩解。

品質(zhì)方面，為滿(mǎn)足消費(fèi)者的環(huán)保需求，公司積極導(dǎo)入水性漆，目前公司實(shí)木、烤漆等系列產(chǎn)品部分已做好水性漆導(dǎo)入的技術(shù)儲(chǔ)備。另一方面，公司加強(qiáng)內(nèi)部管理，通過(guò)規(guī)范化設(shè)計(jì)要求和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)板材、五金等原材料品質(zhì)異常改善，2017年異常率降低21.8%。

時(shí)效方面，公司借助GIS（大規(guī)模定制系統(tǒng)）加快批次流轉(zhuǎn)，同時(shí)采取主套路標(biāo)準(zhǔn)件庫(kù)存方案、增加吸塑產(chǎn)品部件預(yù)庫(kù)存范圍、JIT部件加急方案等方式，從信息技術(shù)和管理提升兩方面改善生產(chǎn)時(shí)效。

（四）大幅增加研發(fā)投入，提升產(chǎn)品配套率

公司持續(xù)增加研發(fā)投入，2017年研發(fā)支出 6,561.18萬(wàn)元，同比增加29.38%。2017年公司共投入11個(gè)課題的研究開(kāi)發(fā)，在研發(fā)期間獲得2項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利，19項(xiàng)實(shí)用新型，17項(xiàng)外觀(guān)設(shè)計(jì)，4項(xiàng)軟件著作權(quán)。

新工藝、新技術(shù)的開(kāi)發(fā)極大地保證公司產(chǎn)品的創(chuàng)新性，為銷(xiāo)售提供更有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品保證。在注重技術(shù)領(lǐng)先的同時(shí)，公司研發(fā)聚焦發(fā)揮廚柜平臺(tái)作用，以廚柜帶動(dòng)廚電、五金、延伸品的銷(xiāo)售，2017年公司廚柜廚電新品一體化開(kāi)發(fā)率達(dá)到100%，并逐步將五金、延伸品納入一體化開(kāi)發(fā)；同時(shí)，考慮廚、衣柜消費(fèi)群體的重疊性，公司聯(lián)動(dòng)開(kāi)發(fā)同款同色廚衣柜。

（五）品類(lèi)延伸：桔家衣柜

2017年公司推出高端衣柜定制品牌“桔家衣柜”，公司對(duì)“金牌”與“桔家”采取雙品類(lèi)的雙品牌獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，桔家衣柜的產(chǎn)品設(shè)計(jì)沿襲了金牌廚柜簡(jiǎn)約、時(shí)尚的設(shè)計(jì)風(fēng)格。衣柜業(yè)務(wù)采取同款、同質(zhì)、同價(jià)和同服務(wù)的“四同”策略，對(duì)標(biāo)金牌在廚柜業(yè)務(wù)上的高標(biāo)準(zhǔn)。

“四同”策略有助桔家衣柜在銷(xiāo)售上實(shí)現(xiàn)金牌廚柜客戶(hù)的轉(zhuǎn)化，在行業(yè)確定性高速增長(zhǎng)中復(fù)制第二個(gè)“金牌”。報(bào)告期內(nèi)新增衣柜店面120家（含在裝修店面），實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入2,377.67 萬(wàn)元。目前桔家衣柜產(chǎn)品已囊括衣柜、玄關(guān)柜、電視柜、餐邊柜和榻榻米等產(chǎn)品，并聚焦空間整體解決方案，為公司向全屋定制奠定基礎(chǔ)。

二、報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)日常工作情況

（一）董事會(huì)會(huì)議情況

2017年公司共召開(kāi)了十三次董事會(huì)，主要會(huì)議和通過(guò)的重要議案如下：

1、2017年2月6日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)《2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《關(guān)于2014、2015、2016年度財(cái)務(wù)報(bào)表的議案》、《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2016年度利潤(rùn)分配方案》、《關(guān)于續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于2017年度公司董事、監(jiān)事薪酬的議案》、《關(guān)于2017年度公司高級(jí)管理人員薪酬的議案》、《關(guān)于2017年度廣告費(fèi)用的議案》、《關(guān)于2017年度向銀行申請(qǐng)融資授信額度的議案》、《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》、《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及其追溯調(diào)整的議案》、《關(guān)于召開(kāi)2016年度股東大會(huì)的議案》。

2、2017年5月23日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

3、2017年6月6日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》。

4、2017年6月14日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》、《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信和貸款額度的議案》、《關(guān)于增加注冊(cè)資本并修改公司章程的議案》、《關(guān)于召開(kāi)公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

5、2017年6月28日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于變更林高宇挪用資金會(huì)計(jì)記賬科目的議案》。

6、2017年7月10日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于向全資子公司江蘇金牌廚柜有限公司增資的議案》、《關(guān)于向全資子公司北京北信恒隆廚衛(wèi)有限公司增資的議案》。

7、2017年8月3日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)的議案》。

8、2017年8月9日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)《廈門(mén)金牌廚柜股份有限公司2017 年半年度報(bào)告》、《廈門(mén)金牌廚柜股份有限公司2017 年半年度報(bào)告摘要》。

9、2017年10月13日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于向興業(yè)銀行廈門(mén)分行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。