歐派家居集團(tuán)股份有限公司

2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料

一、 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議須知

二、 2017 年年度股東大會(huì)議程

三、 2017 年年度股東大會(huì)審議議案

議案一： 公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告

議案二： 公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

議案三： 公司 2017 年年度報(bào)告及其摘要

議案四： 公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

議案五： 公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案

議案六： 關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

議案七： 關(guān)于修訂《公司對(duì)外投資管理制度》的議案

議案八： 關(guān)于確定 2018-2019 年公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保額度的議案

議案九： 關(guān)于確定 2018-2019 年公司及控股子公司使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案

議案十： 關(guān)于確定 2018-2019 年公司及控股子公司使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)額度的議案

議案十一： 關(guān)于確定 2018-2019 年公司及控股子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案

議案十二： 關(guān)于減少注冊(cè)資本并修改公司章程的議案

議案十三： 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

四、獨(dú)立董事述職報(bào)告

2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議須知

為維護(hù)投資者的合法權(quán)益，保障股東或股東代理人（以下統(tǒng)稱“股東”） 在公司 2017 年年度股東大會(huì)期間依法行使權(quán)利，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì) 《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《歐派家居集團(tuán)股份有限公司章程》、《歐派家居集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，特制定本須知：

一、務(wù)請(qǐng)出席大會(huì)的股東準(zhǔn)時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)簽到確認(rèn)參會(huì)資格。沒有在規(guī)定的股東登記日通過電話、郵件或傳真方式登記的股東，或不在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議簽到表上登記簽到的股東，或在會(huì)議主持人宣布出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東人數(shù)及其代表的股份數(shù)后進(jìn)場(chǎng)的股東， 恕不能參加現(xiàn)場(chǎng)表決和發(fā)言。

二、請(qǐng)參會(huì)人員自覺遵守會(huì)場(chǎng)秩序，進(jìn)入會(huì)場(chǎng)后，請(qǐng)關(guān)閉手機(jī)或調(diào)至振動(dòng)狀態(tài)。

三、本次會(huì)議表決方式除現(xiàn)場(chǎng)投票外，還提供網(wǎng)絡(luò)投票，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 2018 年 5 月 15 日采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

四、股東在會(huì)議召開期間準(zhǔn)備發(fā)言的，須在會(huì)議開始前登記并填寫 《股東發(fā)言登記表》。

五、股東臨時(shí)要求發(fā)言或就相關(guān)問題提出質(zhì)詢的，應(yīng)當(dāng)先向大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)工作人員 申請(qǐng)，經(jīng)大會(huì)主持人許可后實(shí)施，并且臨時(shí)要求發(fā)言的股東安排在登記發(fā)言的股東之后。

六、股東在大會(huì)上的發(fā)言，應(yīng)圍繞本次大會(huì)所審議的議案，簡(jiǎn)明扼要，每位股東發(fā)言的時(shí)間一般不得超過三分鐘。主持人可安排公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員等回答股東問題。對(duì)于與本次股東大會(huì)議題無(wú)關(guān)、涉及公司商業(yè)秘密或可能損害公司、股東共同利益的質(zhì)詢，大會(huì)主持人或其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕作答。

七、本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式逐項(xiàng)進(jìn)行表決。 其中，第 1 項(xiàng)至第 12 項(xiàng)議案是采用非累積投票制進(jìn)行投票： 股東以其持有的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。股東在投票表決時(shí)，應(yīng)在表決票中每項(xiàng)議案下設(shè)的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三項(xiàng)中任選一項(xiàng)，并以打“√”表示，多選或不選均視為無(wú)效票，作棄權(quán)處理。 第 13 項(xiàng)議案采用累積投票制進(jìn)行投票： 股東應(yīng)按照《采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明》（后附）對(duì)該議案的各子議案逐項(xiàng)進(jìn)行表決。

八、為保證每位參會(huì)股東的權(quán)益，謝絕個(gè)人錄音、 拍照及錄像，對(duì)干擾會(huì)議正常程序、尋釁滋事或侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，會(huì)議工作人員有權(quán)予以制止，并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門處理。

附件 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3 名；應(yīng)選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

4.00 關(guān)于選舉董事的議案 投票數(shù)

5.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 投票數(shù)

6.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 投票數(shù)

某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他 （她）在議案 4.00 “關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00 “關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00 “關(guān)于選舉董事的議案”有 200 票的表決權(quán)。

該投資者可以以 500 票為限，對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

序號(hào) 議案名稱 投票票數(shù)

方式一 方式二 方式三 方式

2017 年年度股東大會(huì)議程

一、會(huì)議時(shí)間： 2018 年 5 月 15 日下午 14: 30二、會(huì)議地點(diǎn)：廣州市白云區(qū)廣花三路 366 號(hào)公司新總部展廳三樓會(huì)議室

三、會(huì)議主持人：姚良松董事長(zhǎng)或其授權(quán)代表四、 會(huì)議議程：

（一） 參會(huì)人員簽到、領(lǐng)取會(huì)議資料，股東進(jìn)行發(fā)言登記。

（二）會(huì)議主持人致詞，向大會(huì)報(bào)告出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東人數(shù)及其代表的股份數(shù)，

（三） 宣讀股東大會(huì)審議議案

1 公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告

2 公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

3 公司 2017 年年度報(bào)告及其摘要

4 公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

5 公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案

6 關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年

7 關(guān)于修訂《公司對(duì)外投資管理制度》的議案

8 關(guān)于確定 2018-2019 年公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保額度的議案

9 關(guān)于確定 2018-2019 年公司及控股子公司使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額

10 關(guān)于確定 2018-2019 年公司及控股子公司使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)額

11 關(guān)于確定 2018-2019 年公司及控股子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議

12 關(guān)于減少注冊(cè)資本并修改公司章程的議案

13.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

（四） 聽取 2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。 （五） 股東或股東代表提問發(fā)言、提問 。 （六） 股東對(duì)上述議案進(jìn)行投票表決。 （七） 統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。 （八） 宣布本次會(huì)議審議事項(xiàng)表決結(jié)果及股東大會(huì)決議。

（九） 律師對(duì)本次股東大會(huì)發(fā)表鑒證意見。

（十） 與會(huì)董事簽署會(huì)議文件。

（十一） 會(huì)議結(jié)束。

歐派家居集團(tuán)股份有限公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告各位股東及股東代表：

過去一年，是加速奔跑的一年，振奮人心的一年，充滿壓力的一年。 2016年公司利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)， 2017 年 3 月 28 日公司在上海證券交易所敲鑼上市，當(dāng)公司正沉浸在這歡樂的氛圍樂而忘返之時(shí)，一聲春雷震地響，驚醒歐派夢(mèng)中人。2017 年春夏之際，公司愈發(fā)感受到了來(lái)自房地產(chǎn)調(diào)控持續(xù)深化、電商整裝等新興渠道快速崛起、流量入口結(jié)構(gòu)性改變、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)迅速加劇等外在環(huán)境變化帶來(lái)的巨大壓力，而在公司內(nèi)部同樣面對(duì)原材料價(jià)格持續(xù)上漲、人工成本大幅攀升、組織架構(gòu)重疊膨脹等內(nèi)在壓力。