證券代碼：603001 證券簡稱：奧康國際 公告編號：2018-014

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司

2017年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

√ 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2018年5月22日

(二) 股東大會召開的地點：浙江省永嘉縣千石奧康工業(yè)園公司視頻會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 17 2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 252,352,517 3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 份總數(shù)的比例（%） 62.9339

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由董事長王振滔先生主持，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席8人，獨立董事楚修齊先生因工作原因未能出席本次會議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書兼財務(wù)負責(zé)人翁衡先生出席本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關(guān)于公司2017年度董事會工作報告的議案

2、 議案名稱：關(guān)于公司2017年度監(jiān)事會工作報告的議案

3、 議案名稱：關(guān)于公司2017年度財務(wù)決算報告的議案

4、 議案名稱：關(guān)于公司2017年年度報告及其摘要的議案

5、 議案名稱：關(guān)于公司2017年度利潤分配預(yù)案的議案

6、 議案名稱：關(guān)于公司2017年董事、監(jiān)事薪酬情況的議案

6.01、議案名稱：董事長王振滔2017年薪酬

6.02、議案名稱：董事兼總裁王進權(quán)2017年薪酬

6.03、議案名稱：其他董事、監(jiān)事2017年薪酬

7、 議案名稱：關(guān)于聘請公司 2018年度財務(wù)報告和內(nèi)控報告審計機構(gòu)的議案審議結(jié)果：通過

8、 議案名稱：關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案

9、 議案名稱：關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案審議結(jié)果：通過