（原標(biāo)題：德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司關(guān)于召開2016年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知）

證券代碼：002043 證券簡(jiǎn)稱：兔寶寶 公告代碼：2016-034

德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司關(guān)于召開2016年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)十八次會(huì)議于2016年5月12日召開，會(huì)議決定于2016年5月30日（星期一）召開公司2016年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

1、股東大會(huì)屆次：2016年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2、召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性情況：經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開2016年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016年5月30日（星期一）下午14:00。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年5月29日（星期日）—2016年5月30日（星期一）。其中：

1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2016年5月30日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2016年5月29日15:00至2016年5月30日15:00期間的任意時(shí)。

5、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行投票表決。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（3）根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他表決方式的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2016年5月23日（星期一）

（1）截至2016年5月23日（星期一）下午3:00交易結(jié)束時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：浙江省德清縣阜溪街道臨溪街588號(hào)公司總部三樓會(huì)議室。

1、合法性和完備性情況

本次會(huì)議審議事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)后提交，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，審議事項(xiàng)符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程等規(guī)定。

（1）審議《關(guān)于增加注冊(cè)資本、調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍、修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》；

（2）審議《關(guān)于調(diào)整自有資金投資理財(cái)額度的議案》。

上述議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2016年5月13日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

根據(jù)《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求，公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

2、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

3、可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，傳真或信函以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)（不接受電話登記）。

5、登記地點(diǎn)：德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司證券部

信函登記地址：公司證券部，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣

通訊地址：浙江省德清縣阜溪街道臨溪街588號(hào)

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，公司股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說(shuō)明如下：

（一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

2、投票簡(jiǎn)稱：兔寶投票

4、在投票當(dāng)日，“兔寶投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

5、投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東以申報(bào)買入委托的方式對(duì)表決事項(xiàng)進(jìn)行投票。