\u00A0\u00A0（上接B28版）
\u00A0\u00A0證券代碼：002574 證券簡稱：明牌珠寶 公告編號：2017- 013
\u00A0\u00A0浙江明牌珠寶股份有限公司
\u00A0\u00A0關(guān)于公司部分募集資金投資項(xiàng)目終止
\u00A0\u00A0并將部分剩余募集資金永久補(bǔ)充流動
\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
\u00A0\u00A0浙江明牌珠寶股份有限公司（以下簡稱“明牌珠寶”或“公司”）于2017年3月18日召開公司第三屆董事會第十七次會議，審議通過《關(guān)于公司部分募集資金投資項(xiàng)目終止并擬將部分剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司終止“研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目”（簡稱“研發(fā)設(shè)計(jì)項(xiàng)目”）的募投項(xiàng)目，且將該募投項(xiàng)目剩余募集資金47,599,668.74元（含利息收入）永久補(bǔ)充流動資金（具體金額以實(shí)際劃款時(shí)該項(xiàng)目專戶資金余額為準(zhǔn)）。本事項(xiàng)提交公司股東大會審議通過方可實(shí)施。現(xiàn)將具體情況公告如下：
\u00A0\u00A0一、公司募集資金基本情況
\u00A0\u00A0經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2011〕485號文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商財(cái)通證劵股份有限公司采用網(wǎng)下向詢價(jià)對象配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票6,000萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣32元，共計(jì)募集資金192,000萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用5,000萬元后的募集資金為187,000萬元，已由主承銷商財(cái)通證劵股份有限公司于2011年4月19日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說明書印刷費(fèi)、申報(bào)會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用1,107萬元后，公司本次募集資金凈額為185,893萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2011〕128號）。
\u00A0\u00A0根據(jù)《管理辦法》，本公司對募集資金實(shí)行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)財(cái)通證劵股份有限公司于2011年5月4日分別與中國銀行股份有限公司紹興市分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興城西支行、浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司福全支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司全資子公司浙江明牌卡利羅飾品有限公司連同保薦機(jī)構(gòu)財(cái)通證劵股份有限公司于2012年10月21日與中國銀行股份有限公司紹興市分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司全資子公司深圳明牌珠寶有限公司連同保薦機(jī)構(gòu)財(cái)通證劵股份有限公司于2012年12月3日與杭州銀行股份有限公司深圳分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。上述三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司及全資子公司浙江明牌卡利羅飾品有限公司、深圳明牌珠寶有限公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
\u00A0\u00A0二、募集資金項(xiàng)目投資情況說明
\u00A0\u00A0（一）原募投項(xiàng)目計(jì)劃
\u00A0\u00A0根據(jù)《浙江明牌珠寶股份有限公司首次公開發(fā)行A股股票招股說明書》，公司公開發(fā)行A股股票的募集資金原計(jì)劃分別用于實(shí)施以下三個(gè)項(xiàng)目：
\u00A0\u00A0具體項(xiàng)目情況介紹：
\u00A0\u00A01、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目：用于營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，將在公司重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域開設(shè)直營店和專柜，擴(kuò)大公司銷售終端，提升公司品牌的知名度和影響力。直營店的建設(shè)將發(fā)揮示范和輻射作用，促進(jìn)商場專柜、加盟店和經(jīng)銷商的發(fā)展，有利于公司營銷網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步拓展和完善，也有利公司品牌建設(shè)；
\u00A0\u00A02、生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目：項(xiàng)目建設(shè)將用于擴(kuò)大公司生產(chǎn)能力，項(xiàng)目建成后可新黃金飾品、鉑金飾品和鑲嵌飾品（其中部分產(chǎn)能相互間可以替換）；
\u00A0\u00A03、研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目：增加首飾設(shè)計(jì)創(chuàng)意、首飾計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)、首飾制作與工藝、貴金屬首飾設(shè)計(jì)和創(chuàng)意；又兼具新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、評審、試制、試銷及批量生產(chǎn)的執(zhí)行和督導(dǎo)職能，起到加速公司新產(chǎn)品開發(fā)和推廣進(jìn)程，提高公司的市場競爭能力的作用。
\u00A0\u00A0（二）變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
\u00A0\u00A0根據(jù)2012年8月31日公司第二屆董事會第四次會議以及2012年9月19日公司2012年第一次臨時(shí)股東大會審議通過的《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式和實(shí)施地點(diǎn)的議案》，“生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)由浙江省紹興縣柯橋鎮(zhèn)變更為浙江省紹興縣湖塘街道和深圳市羅湖區(qū)中深石化大廈；“研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)由浙江省紹興縣柯橋鎮(zhèn)變更為浙江省紹興縣湖塘街道。“生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施內(nèi)容由原生產(chǎn)黃金、鉑金、鑲嵌飾品調(diào)整為生產(chǎn)黃金、鑲嵌飾品和白銀制品，項(xiàng)目總投資額由34,005.09萬元調(diào)整為41,262.34萬元,共需要增加投資7,257.25萬元，由剩余超募資金3,985.75萬元和公司自有資金3,271.50萬元補(bǔ)充，項(xiàng)目實(shí)施主體由本公司變更為全資子公司浙江明牌卡利羅飾品有限公司和深圳明牌珠寶有限公司；“研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目”實(shí)施主體由本公司變更為全資子公司浙江明牌卡利羅飾品有限公司，項(xiàng)目將用于提升公司的設(shè)計(jì)水平和能力，產(chǎn)品研發(fā)重點(diǎn)是鑲嵌飾品、白銀制品和黃金飾品款式和工藝，項(xiàng)目投資額不變。
\u00A0\u00A0（三）募投項(xiàng)目的資金使用情況
\u00A0\u00A0截止2016年12月31日，公司已經(jīng)累計(jì)投入募集資金184,480.43萬元，具體投入情況如下：
\u00A0\u00A0三、“研發(fā)中心項(xiàng)目”終止的原因及資金安排
\u00A0\u00A0（一）項(xiàng)目終止的原因和影響
\u00A0\u00A0自募集資金到位以來，公司各項(xiàng)募集資金投資項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際情況逐步進(jìn)行建設(shè)，原研發(fā)中心投入主要為三個(gè)研發(fā)基地的建設(shè)，用于辦公樓的建造和購買。現(xiàn)將該項(xiàng)目終止，原因如下：第一，因公司總部行政大樓已完成建造和搬遷工作，且所處地段為當(dāng)?shù)匦姓行模h(huán)境優(yōu)雅，具備足夠的空間支持研發(fā)中心項(xiàng)目的開展；第二，深圳樓市價(jià)格居高不下，且公司在深圳設(shè)立生產(chǎn)中心，為當(dāng)?shù)刂閷毶a(chǎn)聚集地，公司將不再另行購買物業(yè)作為研發(fā)中心項(xiàng)目的投入；第三，為了填充產(chǎn)品的設(shè)計(jì)款式，除加強(qiáng)公司原設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)外，公司還聯(lián)合外界知名設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)定制品牌產(chǎn)品，提高公司市場競爭力。綜上原因，該項(xiàng)目終止不會對公司造成重大不利影響。
\u00A0\u00A0（二）剩余資金安排
\u00A0\u00A0截至2016年12月31日，公司“研發(fā)中心項(xiàng)目”剩余募集資金 47,599,668.74元（含利息收入），為滿足公司日常經(jīng)營資金需求，最大限度發(fā)揮募集資金使用效益，本著股東利益最大化原則，根據(jù)《深圳證券交易所中小板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)規(guī)定，公司擬將上述項(xiàng)目剩余募集資金 47,599,668.74元（含利息收入）永久補(bǔ)充流動資金（具體金額以實(shí)際劃款時(shí)該項(xiàng)目專戶資金余額為準(zhǔn)）。
\u00A0\u00A0四、本次募集資金公司承諾情況
\u00A0\u00A0根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，
\u00A0\u00A01、本次使用募集資金永久補(bǔ)充流動資金的募集資金已到賬一年；
\u00A0\u00A02、本次使用募集資金永久補(bǔ)充流動資金未影響其他募投項(xiàng)目的實(shí)施；
\u00A0\u00A03、本次使用募集資金永久補(bǔ)充流動資金前十二個(gè)月內(nèi)公司不存在從事風(fēng)險(xiǎn)投資的情
\u00A0\u00A0況，未對控股子公司以外的對象提供財(cái)務(wù)資助；
\u00A0\u00A04、本次使用募集資金永久補(bǔ)充流動資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資、不為控股子公
\u00A0\u00A0司以外的對象提供財(cái)務(wù)資助。
\u00A0\u00A0五、履行的審議程序
\u00A0\u00A01、公司已于2017年3月18日召開第三屆董事會第十七次會議審議通過《關(guān)于公司部分募集資金投資項(xiàng)目終止并擬將部分剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，同時(shí)同意將上述議案提交公司股東大會審議。
\u00A0\u00A02、上述議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)確認(rèn)，同意公司進(jìn)行上述募投項(xiàng)目終止并將部分剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金。
\u00A0\u00A0六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)的意見
\u00A0\u00A0（一）獨(dú)立董事意見
\u00A0\u00A0公司獨(dú)立董事發(fā)表意見如下：
\u00A0\u00A01、公司本次終止“研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目”的募投項(xiàng)目，是公司結(jié)合目前項(xiàng)目進(jìn)展情況，當(dāng)前公司所處環(huán)境變化及未來發(fā)展需要進(jìn)行的決策，不存在損害公司及全體股東利益的行為。
\u00A0\u00A02、公司將終止募投項(xiàng)目剩余的募集資金永久補(bǔ)充流動資金的事宜使募集資金的使用更
\u00A0\u00A0加契合公司現(xiàn)階段實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r，將滿足公司目前對流動資金的需求，提高資金使用效率，
\u00A0\u00A0不存在損害股東利益的情形。
\u00A0\u00A03、本次終止募投項(xiàng)目及永久補(bǔ)充流動資金的內(nèi)容和決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引
\u00A0\u00A0第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則
\u00A0\u00A0（2014 年修訂）》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》等
\u00A0\u00A0相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不存在損害公司股東利益的情形。
\u00A0\u00A0綜上所述，我們一致同意公司終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將部分剩余募集資金永久補(bǔ)
\u00A0\u00A0（二）監(jiān)事會意見
\u00A0\u00A0公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次終止募集資金投資項(xiàng)目不會對公司正常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響；
\u00A0\u00A0同時(shí)公司將部分剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金有利于提高募集資金使用效率，為公司及全
\u00A0\u00A0體股東創(chuàng)造更大價(jià)值，且不存在損害股東利益的情形，因此同意公司進(jìn)行上述事項(xiàng)。
\u00A0\u00A0（三）保薦機(jī)構(gòu)意見
\u00A0\u00A0保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司將本次終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將部分剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的事宜已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，并將提交股東大會審議，履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)同意公司使用節(jié)余資金及利息永久補(bǔ)充流動資金。
\u00A0\u00A01、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
\u00A0\u00A02、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議；
\u00A0\u00A03、獨(dú)立董事意見；
\u00A0\u00A04、財(cái)通證券股份有限公司關(guān)于浙江明牌珠寶股份有限公司使用募集資金永久補(bǔ)充流動資金等相關(guān)事項(xiàng)的核查意見。
\u00A0\u00A0浙江明牌珠寶股份有限公司
\u00A0\u00A0證券代碼：002574 證券簡稱：明牌珠寶 公告編號：2017-014
\u00A0\u00A0浙江明牌珠寶股份有限公司
\u00A0\u00A0關(guān)于2017年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)
\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
\u00A0\u00A0一、2017年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易概述
\u00A0\u00A02017年3月18日，浙江明牌珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十七次會議以4 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司2017年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》，關(guān)聯(lián)董事虞阿五、虞豪華、尹阿庚回避表決。
\u00A0\u00A0公司2017年度擬與控股股東、控股股東所屬單位、參股公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)總金額31,666萬元。具體包括：
\u00A0\u00A0二、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
\u00A0\u00A0公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，屬于正常經(jīng)營往來，程序合法，定價(jià)依據(jù)充分，價(jià)格公平合理。
\u00A0\u00A0三、關(guān)聯(lián)交易的目的和對上市公司的影響
\u00A0\u00A0公司與上述關(guān)聯(lián)方的日常交易均屬于正常的商品銷售、房產(chǎn)租賃、代墊勞務(wù)費(fèi)用活動，在較大程度上支持了公司的生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展。充分利用上述關(guān)聯(lián)方地理優(yōu)勢，有利于公司進(jìn)一步拓展進(jìn)出口業(yè)務(wù)，降低成本，提高員工福利，同時(shí)將保證公司正常穩(wěn)定的經(jīng)營，確保公司的整體經(jīng)濟(jì)效益。公司日常的關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正的原則，不會損害到公司和廣大股東的利益，也不會對公司的獨(dú)立性有任何影響。公司的主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被控制。
\u00A0\u00A0四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況