安徽海螺水泥股份有限公司

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于二○一八年六月八日收到周波先生的辭職報(bào)告，周波先生因個(gè)人原因請(qǐng)求辭去公司執(zhí)行董事、總會(huì)計(jì)師及董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。

鑒于周波先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響董事會(huì)依法規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，周波先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，周波先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。董事會(huì)對(duì)周波先生在任職期間為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展作出的積極貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

公司將按照法律法規(guī)和《公司章程》相關(guān)規(guī)定增補(bǔ)新任董事。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，公司董事會(huì)決定指定公司總經(jīng)理助理虞水先生暫代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，并將盡快物色合適的董事會(huì)秘書(shū)人選。

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