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本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于深圳證券交易所[微博]網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]指定網(wǎng)站上的年度報(bào)告全文。
2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
(2)前10名普通股股東持股情況表
(3)前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。
(4)以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
3、管理層討論與分析
2014年，公司無(wú)論是在經(jīng)營(yíng)管理上還是在業(yè)務(wù)拓展中都面臨著前所未有的壓力。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，公司經(jīng)營(yíng)管理層深入踐行公司核心理念和戰(zhàn)略，按照年初的既定目標(biāo)，通過(guò)進(jìn)一步降低經(jīng)營(yíng)成本和加快業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整等舉措改善經(jīng)營(yíng)。
(一) 成功撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示，維護(hù)上市公司全體股東利益
通過(guò)公司經(jīng)營(yíng)管理層的努力，公司2013年度扭虧為盈，公司股票交易的退市風(fēng)險(xiǎn)警示情形得以消除，公司于2014年3月成功撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示(*ST)，維護(hù)了上市公司全體股東的利益。
(二)通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票注入資金，改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)[微博] 《關(guān)于核準(zhǔn)上海斯米克控股股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2013]1540號(hào))核準(zhǔn)，公司于2014年1月16日通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票方式向控股股東斯米克工業(yè)有限公司發(fā)行1，900萬(wàn)股A股股票，本次發(fā)行后公司股本總額由41，800萬(wàn)股增加至43，700萬(wàn)股，募集資金凈額為人民幣16，402.10萬(wàn)元，本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金用于補(bǔ)充了公司流動(dòng)資金，公司凈資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，改善了公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)了公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
(三)專注產(chǎn)品創(chuàng)新，開(kāi)發(fā)文化藝術(shù)陶瓷，瓷磚業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型初見(jiàn)成效
2014年3月，公司與華特迪士尼(上海)有限公司簽署了《許可協(xié)議》，迪士尼許可公司在瓷磚產(chǎn)品中使用迪士尼品牌的原型及商標(biāo)，公司成為國(guó)內(nèi)瓷磚行業(yè)首家使用迪士尼品牌形象及原型的企業(yè)，開(kāi)辟了國(guó)內(nèi)瓷磚行業(yè)新藍(lán)海。
2014年6月，公司與臺(tái)北故宮簽署《文物圖像使用授權(quán)契約》，臺(tái)北故宮以非專屬授權(quán)方式授權(quán)公司將部分經(jīng)典藏品圖像運(yùn)用于瓷磚產(chǎn)品上，打造了斯米克國(guó)畫(huà)系列瓷磚產(chǎn)品，消費(fèi)者在裝修的同時(shí)也提升了室內(nèi)藝術(shù)氛圍。
(四)斯米克負(fù)離子健康板成熟上市，多項(xiàng)功能獲得權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)可
2013年公司向市場(chǎng)推出了具備釋放負(fù)氧離子功能的生態(tài)型裝飾材料-斯米克健康板。2014年，斯米克健康板系列產(chǎn)品取得了中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)生態(tài)環(huán)境建材分會(huì)關(guān)于生態(tài)建材的功能特性認(rèn)可，取得了會(huì)標(biāo)使用證書(shū)、調(diào)濕功能建材產(chǎn)品標(biāo)識(shí)使用證書(shū)、凈化功能建材產(chǎn)品標(biāo)識(shí)使用證書(shū)。同時(shí)，斯米克健康板具備的殺菌效果也通過(guò)了上海市建筑科學(xué)研究院的空氣微生物凈化效果測(cè)試。除此之外，斯米克健康板產(chǎn)品還取得了數(shù)份國(guó)家建筑材料測(cè)試中心的檢測(cè)報(bào)告:(1)負(fù)離子發(fā)生量為每立方厘米6120個(gè);(2)甲醛凈化性能達(dá)94.2%(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求75%)，甲醛凈化持久性達(dá)93.8%(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求60%);(3)放射性指數(shù)檢測(cè)值內(nèi)照0.1(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求1.0)，外照0.5(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求1.3)。
(五)積極探索轉(zhuǎn)型之路，規(guī)避單一產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
公司自2007年股票上市以來(lái)一直堅(jiān)持固守瓷磚主業(yè)，以致對(duì)產(chǎn)業(yè)景氣的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，受?chē)?guó)家房地產(chǎn)宏觀調(diào)控、實(shí)體經(jīng)濟(jì)不景氣等因素的持續(xù)影響，公司遭遇2011及2012年重大虧損，2013年雖全力扭虧保殼，但公司瓷磚主業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鏊倬徛瑸橐?guī)避單一主業(yè)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，公司自2014年起逐步摸索外延式轉(zhuǎn)型方向。鑒于公司轉(zhuǎn)型發(fā)展主要依托的核心資產(chǎn)是上海廠區(qū)生產(chǎn)線搬遷后的590畝土地，公司雖初步將發(fā)展養(yǎng)老相關(guān)產(chǎn)業(yè)作為初步規(guī)劃方向，但深入調(diào)研后發(fā)現(xiàn)短期內(nèi)公司發(fā)展養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的相關(guān)條件未臻成熟，因此，擬通過(guò)外延式并購(gòu)方式，對(duì)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的大健康和醫(yī)療等配套產(chǎn)業(yè)等先進(jìn)行整合鋪墊，初期的發(fā)展重點(diǎn)在輕資產(chǎn)、重運(yùn)營(yíng)、收效期短的產(chǎn)業(yè)，便于長(zhǎng)期可以和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有機(jī)整合發(fā)揮綜合效益。
轉(zhuǎn)型外延并購(gòu)相關(guān)工作如下:
(1)與PE合作，簽署成立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金合作框架協(xié)議
2014年12月，公司與北京盛世景投資管理有限公司簽署了《關(guān)于共同發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金之合作框架協(xié)議》，雙方約定通過(guò)共同設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金對(duì)大健康板塊、高科技板塊、新興服務(wù)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)資產(chǎn)進(jìn)行收購(gòu)，推動(dòng)公司的戰(zhàn)略發(fā)展，提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。在找到合適的并購(gòu)標(biāo)的后，通過(guò)注冊(cè)設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金，由產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金對(duì)合適的并購(gòu)標(biāo)的通過(guò)參股、并購(gòu)、孵化、培育等方式，為公司儲(chǔ)備并購(gòu)項(xiàng)目池，當(dāng)并購(gòu)標(biāo)的達(dá)到成熟條件后，再由公司向產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金進(jìn)行收購(gòu)并購(gòu)項(xiàng)目，藉此降低公司的并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
(2)設(shè)立投資管理子公司，開(kāi)展投資業(yè)務(wù)
公司正在中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)投資設(shè)立全資子公司，公司將以該平臺(tái)從事股權(quán)投資和投資管理業(yè)務(wù)，該子公司將作為公司發(fā)展外延式并購(gòu)業(yè)務(wù)的主要法律主體，也可以作為與PE共同發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金的出資人。
(3)調(diào)整經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，共謀轉(zhuǎn)型大計(jì)
2011年8月，為應(yīng)對(duì)當(dāng)時(shí)較為困難的經(jīng)營(yíng)情況，公司董事長(zhǎng)李慈雄先生親自兼任公司總裁，現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況已逐步改善，并積極尋求轉(zhuǎn)型。根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況需要，李慈雄先生不再擔(dān)任公司總裁職務(wù)。2014年12月，公司董事會(huì)聘任王其鑫先生為公司總裁。2015年，新的經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)保持積極穩(wěn)妥的思路、發(fā)揮團(tuán)隊(duì)凝聚力，正視發(fā)展和轉(zhuǎn)型過(guò)程中遇到的困難和問(wèn)題，齊心協(xié)力，攻堅(jiān)克難。
4、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)
(1)與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
(1)重要會(huì)計(jì)政策變更