潤天股份:2016年第四次臨時股東大會通知公告

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公告編號：2016-027 證券代碼：430137 證券簡稱：潤天股份 主辦券商：東北證券 北京金信潤天信息技術(shù)股份有限公司 2016年第四次臨時股東大會通知公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 一、會議召開基本情況 (一)股東大會屆次 本次會議為2016年第四次臨時股東大會 (二)召集人 本次股東大會的召集人為董事會。 (三)會議召開的合法性、合規(guī)性 本次會議的召開符合公司法、證券法、公司章程的相關(guān)規(guī)定，公司董事會保證本次股東大會會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的要求。 (四)會議召開日期和時間 開始時間：2016年8月29日14時00分 結(jié)束時間：2016年8月29日16點00分 (五)會議召開方式 本次會議采用現(xiàn)場方式召開。 1/3 公告編號：2016-027 無 (六)出席對象 1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年8月25日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 (七)會議地點：北京市海淀區(qū)阜外亮甲店1號恩濟西園產(chǎn)業(yè)園15號樓B座303室 二、會議審議事項 審議《關(guān)于修改公司章程的議案》，詳情索引披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺的公告編號為2016-026 的《北京金信潤天信息技術(shù)股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議公告》內(nèi)容。 三、會議登記方法 (一)登記方式 出席會議的股東應(yīng)持以下文件辦理登記：①自然人股東持本人身份證、股東帳戶卡；②由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東帳戶卡和代理人身份證。 股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。 2/3 公告編號：2016-027 (二)登記時間: 2016年8月26日 (三)登記地點: 北京市海淀區(qū)阜外亮甲店1號恩濟西園產(chǎn)業(yè)園15號樓B座303室 四、其他 (一)會議聯(lián)系方式 聯(lián)系人：金結(jié) 地 址：北京市海淀區(qū)阜外亮甲店1號恩濟西園產(chǎn)業(yè)園15號樓B 座303室 郵 編：100195 聯(lián)系電話：010-88497819 傳 真：010-88494805 (二)會議費用：參會股東住宿、交通費用自理。 (三)臨時提案 臨時提案請于會議召開十天前提交。 五、備查文件目錄 1、經(jīng)與會董事簽字確認的董事會決議。 2、主辦券商要求的其他文件 北京金信潤天信息技術(shù)股份有限公司 董事會 2016年8月9日 3/3 [點擊查看PDF原文]