致：長(zhǎng)纜電工科技股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（2016年修訂）（以下簡(jiǎn)稱《股東大會(huì)規(guī)則》）以及其他相關(guān)規(guī)章的規(guī)定，北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所（以下稱“本所”）接受長(zhǎng)纜電工科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）委托，指派本所鄒盛武、閆倩倩律師（以下稱“本所律師”）出席公司2017年度股東大會(huì)，并就本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員及會(huì)議召集人資格、審議事項(xiàng)以及表決方式、表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事項(xiàng)依法進(jìn)行見證。
本所律師已審查了公司提供的召開本次股東大會(huì)的有關(guān)文件。公司已向本所及本所律師承諾其所提供的文件和所作的陳述、說明是完整、真實(shí)和有效的，無任何隱瞞、遺漏，并據(jù)此出具法律意見。
本所律師依據(jù)《證券法》、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》等規(guī)定及本法律意見書出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見書所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。本所同意公司將本法律意見書作為本次股東大會(huì)的法定文件隨同其他文件一并報(bào)送深圳證券交易所審查并予以公告。現(xiàn)按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)公司本次股東大會(huì)的召集召開及其他相關(guān)事項(xiàng)依法出具并提供如下見證意見：
一、本次股東大會(huì)的召集、召開程序
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)根據(jù)公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決定由公司董事會(huì)召集召開。關(guān)于召開本次股東大會(huì)的通知，公司董事會(huì)已于2018年3月15日在巨潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于召開2017年度股東大會(huì)的通知》。股東大會(huì)通知列明了本次股東大會(huì)的召集人、召開時(shí)間、召開地點(diǎn)、審議事項(xiàng)、召開方式、出席對(duì)象以及登記事項(xiàng)等，本次股東大會(huì)審議的議案也已依法充分披露。
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議按照股東大會(huì)通知如期于2018年4月10日下午14：00在長(zhǎng)沙高新開發(fā)區(qū)麓谷工業(yè)園桐梓坡西路223號(hào)公司三樓會(huì)議室召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)俞濤先生主持。
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)召開通知的時(shí)間、方式、通知內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》的要求，本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格
根據(jù)公司提供的股東名冊(cè)、本次股東大會(huì)簽名冊(cè)，經(jīng)本所律師核查，下列人士出席了本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：
（一）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員
1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)28名，所持有表決權(quán)股份數(shù)為66,815,124股，占公司總股本的48.4399%。
2、列席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員
列席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員包括公司董事、監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員以及公司聘請(qǐng)的本所律師。
（二）網(wǎng)絡(luò)投票的股東資格
根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會(huì)通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次會(huì)議的股東人數(shù)2名，代表股份3,600股，占公司總股本的0.0026%。
綜上所述，本所律師認(rèn)為，現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的人員和通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表資格符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，有權(quán)對(duì)本次股東大會(huì)的議案進(jìn)行審議、表決。
三、本次股東大會(huì)的召集人資格
經(jīng)驗(yàn)證，本次股東大會(huì)召集人為公司董事會(huì)。公司董事會(huì)已于2018年3月15日在巨潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于召開2017年度股東大會(huì)的通知》，同時(shí)公告了相關(guān)議案文件。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)召集人資格符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定。
四、本次股東大會(huì)的審議事項(xiàng)
根據(jù)公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議及《關(guān)于召開2017年度股東大會(huì)的通知》，公司董事會(huì)已依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定公告披露了本次股東大會(huì)的議案：
1、審議《關(guān)于2017年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
2、審議《關(guān)于2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
3、審議《關(guān)于<2017年年度報(bào)告>及其摘要的議案》；
4、審議《關(guān)于2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；
5、審議《關(guān)于2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；
6、審議《關(guān)于2017年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》；
7、審議《關(guān)于續(xù)聘2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
8、審議《關(guān)于2018年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案》；
9、審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》；
10、審議《關(guān)于同意指定公司辦公室黃蓉女士辦理變更工商登記等相關(guān)事宜的議案》。
經(jīng)本所律師核查，本次股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)在公司披露的股東大會(huì)通知中列明，本次股東大會(huì)實(shí)際審議的事項(xiàng)與股東大會(huì)通知所列明的事項(xiàng)相符，不存在修改原有會(huì)議議程、提出新議案以及對(duì)股東大會(huì)通知中未列明的事項(xiàng)進(jìn)行表決的情形。
五、本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序和表決結(jié)果
經(jīng)見證，本次股東大會(huì)會(huì)議的表決按照法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的表決程序，采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果出現(xiàn)重復(fù)投票的，以第一次有效表決結(jié)果為準(zhǔn)。
本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議對(duì)會(huì)議通知中列明的議案進(jìn)行了表決。現(xiàn)場(chǎng)表決投票經(jīng)監(jiān)票人負(fù)責(zé)清點(diǎn)，并由計(jì)票人負(fù)責(zé)計(jì)票，監(jiān)票人代表當(dāng)場(chǎng)公布現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果。
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的表決方式、表決程序和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。
公司就本次股東大會(huì)向股東提供了網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程已經(jīng)在會(huì)議通知中詳細(xì)列明。參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)2人，代表有表決權(quán)股份3,600股，占公司股份總數(shù)的0.0026%。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的網(wǎng)絡(luò)投票符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件（《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2016年修訂）》）及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式和程序合法，計(jì)票結(jié)果符合投票規(guī)則要求。
（三）本次股東大會(huì)會(huì)議沒有對(duì)會(huì)議通知未列明的事項(xiàng)進(jìn)行表決。
（四）本次股東大會(huì)投票結(jié)束后，公司合并統(tǒng)計(jì)了股東現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果。經(jīng)見證，本所律師確認(rèn)表決結(jié)果如下：
1、審議《關(guān)于2017年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意66,816,324股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9964％；反對(duì)2,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0036％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
2、審議《關(guān)于2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意66,816,324股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9964％；反對(duì)2,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0036％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
3、審議《關(guān)于<2017年年度報(bào)告>及其摘要的議案》
表決結(jié)果：同意66,818,724股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
4、審議《關(guān)于2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意66,818,724股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
5、審議《關(guān)于2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
表決結(jié)果：同意66,818,724股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
6、審議《關(guān)于2017年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意66,818,724股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
7、審議《關(guān)于續(xù)聘2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意66,818,724股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
8、審議《關(guān)于2018年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案》
表決結(jié)果：同意66,816,324股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9964％；反對(duì)2,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0036％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
9、審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》
表決結(jié)果：同意66,818,724股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
10、審議《關(guān)于同意指定公司辦公室黃蓉女士辦理變更工商登記等相關(guān)事宜的議案》
表決結(jié)果：同意66,818,724股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
本次股東大會(huì)審議的上述議案中，議案9已經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)的三分之二以上表決通過，其他議案已經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)的二分之一以上表決通過。
本所律師認(rèn)為,本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序和表決結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定,合法有效。
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席本次股東大會(huì)人員及會(huì)議召集人資格，本次股東大會(huì)的審議事項(xiàng)以及表決方式、表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)做出的各項(xiàng)決議合法有效。
本法律意見書正本三份。
北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所（蓋章）
負(fù)責(zé)人（簽字）：見證律師（簽字）：