[董事會(huì)]紅豆股份:第七屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議決議公告 時(shí)間：2018年06月12日 19:32:06\u00A0中財(cái)網(wǎng) 股票代碼：600400 股票簡(jiǎn)稱：紅豆股份 編號(hào)：臨2018-036 江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議于2018年6月 12日下午在公司會(huì)議室召開。會(huì)議通知已于2018年6月8日以書面方式通知各 位董事。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式，會(huì)議應(yīng)到董事9人， 實(shí)際出席董事9人，其中參加現(xiàn)場(chǎng)表決的董事6人，參加通訊表決的董事3人。 會(huì)議由董事長(zhǎng)劉連紅女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司監(jiān) 事和其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。經(jīng)全體董事審議，一致通過了如下決議： 一、關(guān)于《江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃（草案）》及其 摘要的議案 具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇 紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要。 表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán) 關(guān)聯(lián)董事劉連紅、周宏江、顧燕春回避了本議案的表決，其余6名非關(guān)聯(lián)董 事同意通過本議案。 公司獨(dú)立董事已對(duì)《江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃（草 案）》及其摘要發(fā)表了獨(dú)立意見。 本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。 二、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案 為合法、有效地完成員工持股計(jì)劃相關(guān)工作，公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì) 授權(quán)董事會(huì)在相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件規(guī)定的范圍內(nèi)辦理與本次 員工持股計(jì)劃有關(guān)的事宜，包括但不限于： （一）授權(quán)董事會(huì)辦理員工持股計(jì)劃的啟動(dòng)、變更和終止等事項(xiàng)； （二）授權(quán)董事會(huì)對(duì)員工持股計(jì)劃的存續(xù)期延長(zhǎng)作出決定； （三）員工持股計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，若在實(shí)施期限內(nèi)相關(guān)法律、法 規(guī)、政策發(fā)生變化的，授權(quán)公司董事會(huì)按照新的政策對(duì)員工持股計(jì)劃作出相應(yīng)調(diào) 整； （四）授權(quán)董事會(huì)辦理員工持股計(jì)劃所涉及的相關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)及所需的其 他必要事宜； （五）授權(quán)董事會(huì)對(duì)員工持股計(jì)劃相關(guān)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的變更作出決定； （六）授權(quán)董事會(huì)辦理員工持股計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確 規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。 表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán) 關(guān)聯(lián)董事劉連紅、周宏江、顧燕春回避了本議案的表決，其余6名非關(guān)聯(lián)董 事同意通過本議案。 本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。 三、關(guān)于《江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃管理辦法》的議 案 為規(guī)范公司本次員工持股計(jì)劃的實(shí)施，確保本次員工持股計(jì)劃有效落實(shí)，公 司董事會(huì)擬定了《江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃管理辦法》。 具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇 紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃管理辦法》。 表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán) 關(guān)聯(lián)董事劉連紅、周宏江、顧燕春回避了本議案的表決，其余6名非關(guān)聯(lián)董 事同意通過本議案。 本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。 四、關(guān)于召開公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案 決定于2018年6月28日下午在公司會(huì)議室召開2018年第二次臨時(shí)股東大 會(huì)，審議以上第一、二、三項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議的事項(xiàng)。 表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán) 特此公告。 江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司 董 事 會(huì) 2018年6月13日 中財(cái)網(wǎng)