歐普照明股份有限公司2017年年度股東大會(huì)

（六）關(guān)于2018年度使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案..............24

（十）關(guān)于聘請(qǐng)2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案..............30

（十一）關(guān)于投資建設(shè)粵港澳大灣區(qū)區(qū)域總部項(xiàng)目的議案..............31

（十二）關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案..............33

（十三）關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案..............34

（十五）關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉股東代表監(jiān)事的議案..............39

歐普照明股份有限公司

2017年年度股東大會(huì)會(huì)議議程

現(xiàn)場(chǎng)召開時(shí)間：2018年6月26日下午13:30。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為2018年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

召開地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)吳中路1799號(hào)萬象城V3棟一樓多功能廳會(huì)議室。

主持人：公司董事長王耀海先生

一、董事會(huì)秘書宣讀2017年年度股東大會(huì)須知

二、董事長宣布到會(huì)情況并宣布2017年年度股東大會(huì)開始

1、審議《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》

2、審議《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

3、審議《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

4、審議《2017年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》

5、審議《關(guān)于2017年度利潤分配的預(yù)案》

6、審議《關(guān)于2018年度使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

7、審議《關(guān)于2018年度申請(qǐng)銀行授信額度的議案》

8、審議《關(guān)于2018年度授權(quán)對(duì)外擔(dān)保額度的議案》

9、審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

10、審議《關(guān)于聘請(qǐng)2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

11、審議《關(guān)于投資建設(shè)粵港澳大灣區(qū)區(qū)域總部項(xiàng)目的議案》

12、審議《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》

13、審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》

14、審議《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》

15、審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉股東代表監(jiān)事的議案》

16、聽取《公司2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

四、股東提問，相關(guān)人員回答股東的有關(guān)問題

五、主持人宣布對(duì)各項(xiàng)議案投票表決

六、見證律師宣布現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)果

七、主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)束

歐普照明股份有限公司

2017年年度股東大會(huì)會(huì)議須知

為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，保證公司2017年年度股東大會(huì)的順利進(jìn)行，根據(jù)《上市公司股東大會(huì)的規(guī)范意見》、《公司章程》、公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本會(huì)議須知。

一、本公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》及《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真做好召開股東大會(huì)的各項(xiàng)工作。

二、本公司設(shè)立股東大會(huì)秘書處，具體負(fù)責(zé)本次股東大會(huì)有關(guān)程序方面的事宜。

三、股東參加股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利，同時(shí)也必須認(rèn)真履行法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的權(quán)益和擾亂會(huì)議秩序。

四、如有股東或代理人要求發(fā)言的，請(qǐng)?jiān)趫?chǎng)外發(fā)言登記處登記，出示持股的有效證明，填寫《股東問題函》，截止時(shí)間到13:15分。登記發(fā)言的人數(shù)原則上以10人為限，超過10人時(shí)先安排持股數(shù)多的前10位股東，發(fā)言順序亦按持股數(shù)多的優(yōu)先。

五、在股東大會(huì)召開過程中，股東臨時(shí)要求發(fā)言的應(yīng)向大會(huì)秘書處報(bào)名，并填寫《股東問題函》，經(jīng)大會(huì)主持人許可后，始得發(fā)言。

六、股東在會(huì)議發(fā)言時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先報(bào)告其所持的股份份額，并出具有效證明。

發(fā)言應(yīng)圍繞本次會(huì)議議題進(jìn)行，每位股東發(fā)言時(shí)間一般不超過3分鐘。

七、大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向全體流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。公司股東行使表決權(quán)時(shí)，如出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

八、股東大會(huì)表決采用投票方式。股東以其所持有的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。除本須知或本次股東大會(huì)表決票特別說明的情況外，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東在投票表決時(shí)，應(yīng)在表決票每項(xiàng)議案下設(shè)的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三項(xiàng)中任選一項(xiàng)，并以打“√”表示，未填、填錯(cuò)、字跡無法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為“棄權(quán)”。

九、根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》的有關(guān)規(guī)定，公司不向參加本次會(huì)議的股東發(fā)放禮品。

十、公司聘請(qǐng)律師出席見證本次股東大會(huì)，并出具法律意見書。

歐普照明股份有限公司董事會(huì)

二〇一八年六月二十六日

歐普照明股份有限公司

2017年年度股東大會(huì)股東問題函

歡迎出席歐普照明股份有限公司2017年年度股東大會(huì)，并熱切盼望您能為公司的發(fā)展留下寶貴的意見或建議。由于時(shí)間關(guān)系，本次股東大會(huì)采取書面提問方式。請(qǐng)將您的意見或建議及您欲提出的問題，記在下面空白處，并交與我們的工作人員，我們會(huì)及時(shí)將您的問題轉(zhuǎn)交相關(guān)人員，以便在集中回答問題時(shí)，能更有針對(duì)性地解答您的問題。謝謝您的合作，并再次感謝您對(duì)公司的關(guān)注！您的意見、建議或問題：

歐普照明股份有限公司董事會(huì)

二〇一八年六月二十六日議題1：

2017年度董事會(huì)工作報(bào)告

2017年度，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)的要求和《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等制度的規(guī)定，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，恪盡職守，積極有效的行使職權(quán)，認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，履行好董事會(huì)及各專門委員會(huì)的職責(zé)。具體工作報(bào)告如下：

一、2017年度總體經(jīng)營工作

2017年，在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，公司管理層和全體員工以“用光創(chuàng)造價(jià)值”為使命，始終堅(jiān)持“創(chuàng)新、責(zé)任、速度”的核心價(jià)值觀，并緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略開展各項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)快速增長。2017 年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入69.57億元，同比增長27.03%；實(shí)現(xiàn)利潤總額8.01億元，同比增長32.44%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤6.81億元，同比增長34.48%。

二、股東大會(huì)召開情況

2017年度，董事會(huì)共組織召集股東大會(huì)2次，具體如下：

序號(hào) 會(huì)議屆次 召開時(shí)間 會(huì)議議案名稱 1 2016年年 度股東大 會(huì) 2017-05-17 議案1：《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》 議案2：《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 議案3：《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 議案4：《2016年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》 議案5：《關(guān)于2016年度利潤分配的預(yù)案》 議案6：《關(guān)于2017年度使用部分閑置自有資金進(jìn) 行現(xiàn)金管理的議案》 議案7：《關(guān)于2017年度申請(qǐng)銀行授信額度的議案》 議案8：《關(guān)于2017年度授權(quán)對(duì)外擔(dān)保額度的議案》 議案9：《關(guān)于聘請(qǐng)2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì) 機(jī)構(gòu)的議案》 議案10：《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登 記的議案》 議案11：《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》 議案12：《關(guān)于修訂<募集資金管理辦法>的議案》 議案13：《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》 議案14：《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》 2 2017年第 一次臨時(shí) 股東大會(huì) 2017-11-15 議案1：《關(guān)于擬出讓上海歐普精密模具有限公司 股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 議案2：《關(guān)于蘇州歐普照明有限公司轉(zhuǎn)讓與模具 業(yè)務(wù)相關(guān)部分資產(chǎn)給蘇州歐普精密模具科技有限公 司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 議案3：《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登 記的議案》 議案4：《關(guān)于選舉丁龍先生為董事的議案》 議案5：《關(guān)于選舉劉家雍先生為獨(dú)立董事的議案》