證券代碼：002718 證券簡(jiǎn)稱：友邦吊頂 公告編號(hào)：2018-050

浙江友邦集成吊頂股份有限公司

2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

2.本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

1、本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018年6月13日（星期三）14:00

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2018年6月13日9:30至11:30，13:00至15:00；

通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2018年6月12日15:00至2018年6月13日15:00 期間的任意時(shí)間。

2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省海鹽縣百步鎮(zhèn)金范路8號(hào)公司會(huì)議室

3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)時(shí)沈祥

6、本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《浙江友邦集成吊頂股份有限公司公司章程》的規(guī)定。

1、參加會(huì)議的總體情況

出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共10人，代表有表決權(quán)股份62,346,032股，所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司股份總數(shù)的71.1454%。

公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，上海市錦天城律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人為 6名，代表有表決權(quán)的股份62,317,732股，占公司股份總數(shù)的71.1131%。

本次股東大會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行有效表決的股東共計(jì)4人，代表有表決權(quán)股份28,300股，占公司股份總數(shù)的0.0323%。

本次會(huì)議采取以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，審議并通過(guò)以下特別議案：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于吸收合并全資子公司深圳市友邦智能科技有限公司的議案》

表決結(jié)果：同意62,321,332股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9604 %；反對(duì)7,700股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0124%；棄權(quán)17,000股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0273%。

該項(xiàng)提案獲得出席會(huì)議股東和股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

四、律師出具的法律意見(jiàn)

上海市錦天城律師事務(wù)所律師金海燕律師、沈璐律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證本次股東大會(huì)并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：

公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議均合法有效。

1、《浙江友邦集成吊頂股份有限公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

2、《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于浙江友邦集成吊頂股份有限公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

浙江友邦集成吊頂股份有限公司

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