證券代碼：603515 證券簡(jiǎn)稱：歐普照明 公告編號(hào)：2018-034

歐普照明股份有限公司

2017年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

√ 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、 會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2018年6月26日

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)吳中路1799號(hào)萬(wàn)象城V3棟一樓多功能廳會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 30 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 510,817,540 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 份總數(shù)的比例（%） 87.8238

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由歐普照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)召集，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王耀海先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，本次會(huì)議的召集、召開、決策程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席4人，董事齊曉明先生、Jacob Schlejen及獨(dú)立董事鄧小洋先生、黃鈺昌先生、劉家雍先生因工作原因無(wú)法出席本次會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事徐偉先生因工作原因無(wú)法出席本次會(huì)議；

3、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書韓宜權(quán)先生出席了本次會(huì)議；部分其他高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》

2、 議案名稱：《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

3、 議案名稱：《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

4、 議案名稱：《2017年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》

5、 議案名稱：關(guān)于2017年度利潤(rùn)分配的預(yù)案

6、 議案名稱：關(guān)于2018年度使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案審議結(jié)果：通過(guò)

7、 議案名稱：關(guān)于2018年度申請(qǐng)銀行授信額度的議案

8、 議案名稱：關(guān)于2018年度授權(quán)對(duì)外擔(dān)保額度的議案

9、 議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

10、 議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案審議結(jié)果：通過(guò)

11、 議案名稱：關(guān)于投資建設(shè)粵港澳大灣區(qū)區(qū)域總部項(xiàng)目的議案審議結(jié)果：通過(guò)