證券代碼：002543 證券簡稱：萬和電氣 公告編號：2018-031

廣東萬和新電氣股份有限公司

關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萬和電氣”）董事會三屆二十三次會議于2018年6月13日審議通過了《關(guān)于提請召開公司2018年第一次臨時股東大會的議案》，現(xiàn)就召開公司2018年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）有關(guān)事宜通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：廣東萬和新電氣股份有限公司2018年第一次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、本次股東大會會議的召集、召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2018年7月3日（星期二）下午14:45

① 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2018年7月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

② 通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2018年7月2日15:00至2018年7月3日15:00。

現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺, 股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結(jié)果為準。

6、會議的股權(quán)登記日：2018年6月28日（星期四）

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于2018年6月28日（星期四）下午15:00收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：廣東省佛山市順德高新區(qū)（容桂）建業(yè)中路13號公司會議室

1、審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

上述議案不采用累積投票制，已經(jīng)公司董事會三屆二十三次會議和三屆十二次監(jiān)事會會議審議通過，內(nèi)容詳見公司于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn披露的《廣東萬和新電氣股份有限公司董事會三屆二十三次會議決議公告》（公告編號：2018-028）和《廣東萬和新電氣股份有限公司三屆十二次監(jiān)事會會議決議公告》（公告編號：2018-029）。

上述議案為特別決議事項，須經(jīng)出席股東大會的非關(guān)聯(lián)股東（包括股東代理人）所持有效表決股份總數(shù)的三分之二以上通過，對上述議案公司將對中小投資者的表決結(jié)果單獨計票并披露（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄目可以投票 100 總議案 √ 1.00 《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 √

（1）法人股東登記。法人股東的法定代表人出席的，須持有加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。

（2）自然人股東登記。自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。

（3）異地股東可以采用書面信函或傳真辦理登記，須在2018年6月29日17:00之前送達或傳真至本公司，不接受電話登記。注意登記時間以收到信函或傳真時間為準。

3、登記地點：廣東省佛山市順德高新區(qū)（容桂）建業(yè)中路13號證券與對外投資部。

4、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

（1）會議聯(lián)系地址：廣東省佛山市順德高新區(qū)（容桂）建業(yè)中路13號證券與對外投資部

（5）聯(lián)系人：盧宇凡、李小霞

（6）本次股東大會會期半天，參加會議的人員食宿及交通費用自理，公司按照相關(guān)規(guī)定本次大會不派發(fā)禮品及補貼。請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時參會。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

1、經(jīng)與會董事簽字確認的董事會三屆二十三次會議決議；

2、經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認的三屆十二次監(jiān)事會會議決議；

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

廣東萬和新電氣股份有限公司董事會

2018年6月13日附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

1、投票代碼：“362543”，投票簡稱：“萬和投票”

2、填報表決意見或選舉票數(shù)。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年7月2日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午15:00，結(jié)束時間為2018年7月3日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席廣東萬和新電氣股份有限公司2018年第一次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止。

委托人股東帳號： 持股數(shù)： 股委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照注冊號碼）：被委托人姓名：

被委托人身份證號碼：

委托人對下述議案表決如下（請在相應(yīng)的表決意見項下劃“√”）：

序號 審議事項 同意 反對 棄權(quán) 1 《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

如委托人對上述表決事項未作出明確指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意見表決。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期： 年 月 日