證券代碼：600612 900905 證券簡稱：老鳳祥 老鳳祥B 公告編號：201
2017年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
√ 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2018年6月26日
(二) 股東大會召開的地點：上海漕寶路66號光大國際大酒店二樓光大一號廳
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 30 其中：A股股東人數(shù) 14 境內(nèi)上市外資股股東人數(shù)（B股） 16 2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 222,079,151 其中：A股股東持有股份總數(shù) 221,446,858 境內(nèi)上市外資股股東持有股份總數(shù)(B股) 632,293 3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 42.4529 份總數(shù)的比例（%） 其中：A股股東持股占股份總數(shù)的比例（%） 42.3321 境內(nèi)上市外資股股東持股占股份總數(shù)的比例（%） 0.1208
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對本次股東大會通知中列明的事項進(jìn)行了投票表決。出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東以記名表決的方式對本次股東大會通知中列明的事項進(jìn)行了投票表決并進(jìn)行了計票、監(jiān)票。公司董事長石力華主持會議。本次股東大會的召開及表決方式符合《公司法》等法律法規(guī)及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事、監(jiān)事長祖建平因公出差未出席會議；
3、公司董事會秘書周富良出席本次股東大會；公司高管王永忠、李軍列席本次股東大會。
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：公司2017年年度報告正文及摘要
2、 議案名稱：公司2017年度董事會工作報告
3、 議案名稱：公司2017年度財務(wù)決算報告和2018年度財務(wù)預(yù)算報告審議結(jié)果：通過
4、 議案名稱：公司2017年度利潤分配預(yù)案
老鳳祥股份有限公司（即母公司，下同）2016年度留存未分配利潤845,300,036.86元。
根據(jù)眾華會計師事務(wù)所出具的審計報告，2017年度歸屬于公司所有者的凈利潤為783,754,108.98元。
依據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額超過公司注冊資本50%以上的，可以不再提取。母公司到2015年末已提取法定公積金286,293,574.92元，占公司注冊資本的54.73%，超過公司章程規(guī)定的50%比例，因此母公司2017年度不再提取公司章程規(guī)定的法定公積金。
2017年分配方案如下：
1、以2017年12月31日總股本523,117,764股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)紅利10.50元(含稅)，總金額為549,273,652.20元(B股紅利按2017年度股東大會決議日下一工作日中國人民銀行公布的美元兌換人民幣中間價折算)。派發(fā)后母公司未分配利潤余額為556,662,729.64元，結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
2、2017年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
具體實施辦法與時間，公司另行公告。
5、 議案名稱：關(guān)于繼續(xù)聘請眾華會計師事務(wù)所為公司2018年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案
6、 議案名稱：關(guān)于2018年度公司為控股子公司融資提供一攬子擔(dān)保的議案審議結(jié)果：通過
7、 議案名稱：獨立董事2017年度述職報告
8、 議案名稱：關(guān)于繼續(xù)聘請眾華會計師事務(wù)所為公司2018年度內(nèi)控審計機構(gòu)的議案
9、 議案名稱：關(guān)于控股子公司上海老鳳祥有限公司委托理財?shù)淖h案審議結(jié)果：通過
10、 議案名稱：公司2017年度監(jiān)事會工作報告