公告編號(hào)：2016-003 證券代碼：835024 證券簡(jiǎn)稱：七彩云南 主辦券商：招商證券 昆明七彩云南慶灃祥茶業(yè)股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開基本情況 (一)股東大會(huì)屆次 本次會(huì)議為 2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。 (二)召集人本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。 (三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性 (四)會(huì)議召開日期和時(shí)間 開始時(shí)間：2016年 1月 22日 9時(shí) 0分 結(jié)束時(shí)間：2016年 1月 22日 12時(shí) 0分 (五)會(huì)議召開方式本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。 (六)出席對(duì)象 本次股東大會(huì)會(huì)議召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 本次股東大會(huì)召開不需要相關(guān)部門批準(zhǔn)。 公告編號(hào)：2016-003 1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2016年 1月 14日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì) (在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人，請(qǐng)注明相關(guān)人員身份。 (七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室 二、會(huì)議審議事項(xiàng)(一)審議《關(guān)于公司股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的議案》(二)審議《關(guān)于股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票轉(zhuǎn)讓方式變更相關(guān)事宜的議案》 (三)審議《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》以上議案詳見《昆明七彩云南慶灃祥茶業(yè)股份有限公司 2016 年 第四屆第五次董事會(huì)決議》，該決議已經(jīng)于 2016 年 1 月 7 日披露于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)。 三、會(huì)議登記方法 (一)登記方式 1、個(gè)人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記； 2、代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人持股憑證、證 公告編號(hào)：2016-003 (二)登記時(shí)間: 2016年 1月 21日 9時(shí) 0分 (三)登記地點(diǎn):公司會(huì)議室 四、其他 (一)會(huì)議聯(lián)系方式 聯(lián)系人：王曉群 聯(lián)系電話：0871-64648610 傳真：0871-67428976 郵箱：qcyn2015@163.com 聯(lián)系地址：昆明市國(guó)家級(jí)昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)向陽(yáng)路 (二)會(huì)議費(fèi)用：食宿交通費(fèi)由參會(huì)股東自理。 (三)臨時(shí)提案 五、備查文件目錄《昆明七彩云南慶灃祥茶業(yè)股份有限公司 2016 年第四屆第五次董事會(huì)決議》 昆明七彩云南慶灃祥茶業(yè)股份有限公司董事會(huì) 2016年 1月 7日券賬戶卡辦理登記。 請(qǐng)于會(huì)議召開 10日前提交。