索菲亞家居股份有限公司獨立董事

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公

司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為索菲亞家居股份有限公司（以

下簡稱“公司”或“索菲亞”）的獨立董事，對公司第三屆董事會第三次會議的

議案進(jìn)行了審議，在審閱相關(guān)議案資料后，就第三屆董事會第三次會議有關(guān)事項

發(fā)表如下獨立意見：

一、關(guān)于向控股子公司司米廚柜有限公司提供擔(dān)保的議案

公司控股子公司司米廚柜有限公司向銀行申請授信是為了解決生產(chǎn)經(jīng)營以

及現(xiàn)金流資金需求。公司為上述子公司向銀行申請授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，有利

于保證上述子公司正常的經(jīng)營融資需求，提高其融資能力。同時，該子公司的另

一控股股東 SALM S.A.S 亦按照其持有司米廚柜有限公司股權(quán)比例，向上述子公

司提供等同于其持股比例的綜合授信連帶責(zé)任擔(dān)保。本次兩位股東向司米廚柜有

限公司提供擔(dān)保公平、對等，沒有損害到公司的利益，亦沒有對公司及上述子公

司產(chǎn)生不利影響。本次擔(dān)保的金額在董事會審批的權(quán)限范圍內(nèi)，審議程序符合有

關(guān)法律法規(guī)及公司章程及內(nèi)控制度。故我們同意本次議案。

二、關(guān)于延展使用自有資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品投資期限的議案

本次續(xù)展使用閑置自有資金購買保本型理財產(chǎn)品投資期限的議案，目的是為

了提高閑置資金的利用效率。該工作的開展以不影響公司正常經(jīng)營活動為前提，

不會對公司正常經(jīng)營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東的利益，也

沒有影響募集資金項目的正常進(jìn)行。故我們同意本項議案。本議案尚需提交公司

股東大會審議批準(zhǔn)。

三、關(guān)于擬出資認(rèn)購 IDG 宏流 1 期基金相應(yīng)份額的議案

公司使用自有資金認(rèn)購 IDG 宏流 1 期基金進(jìn)行風(fēng)險投資，以不會影響公司

正常生產(chǎn)經(jīng)營及主營業(yè)務(wù)發(fā)展為大前提，有利于提升公司資金使用效率及資金收

益水平。經(jīng)核查，公司已經(jīng)建立健全了《風(fēng)險投資管理制度》，明確了投資決策

流程、審批權(quán)限、信息披露等內(nèi)容。本事項在公司董事會審批權(quán)限內(nèi)，決策程序

合法合規(guī)。故我們同意本議案內(nèi)容，并將持續(xù)關(guān)注額度內(nèi)公司風(fēng)險投資進(jìn)展情況。

四、關(guān)于使用自有資金設(shè)立投資公司的議案

公司籌建投資公司目的在于為大家居戰(zhàn)略的踐行培育更多優(yōu)質(zhì)平臺，其良性

運作將有利于推進(jìn)公司戰(zhàn)略的實施，并帶動現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展，符合股東

的利益，故我們同意本議案。本議案尚需提交公司股東大會審議同意。同時我們

亦注意到，投資公司尚存在投資方向、項目決策和內(nèi)部管理等風(fēng)險。公司應(yīng)當(dāng)完

善有關(guān)風(fēng)險應(yīng)對機制，以將本項目落實到位。

（以下無正文）

（本頁為《索菲亞家居股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第三次會議相關(guān)

事項的獨立意見》的簽字頁）

獨立董事：

譚 躍、鄭 敏、謝 康

二零一五年十月二十一日