證券代碼：002572 證券簡稱：索菲亞公告編號：2016-001

索菲亞家居股份有限公司

第三屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

索菲亞家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2015年12月27日以

專人送達(dá)及電話通知的方式發(fā)出了召開公司第三屆董事會第六次會議的通知，

于2015年12月31日下午3點在廣州市體育東路108號創(chuàng)展中心西座9樓本公司會

議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議由公司董事長江淦鈞先生召集和主持。會議應(yīng)

到董事7人，實到董事7人。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司

法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《索菲亞家居股份有限公司章程》的有

關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會董事審議，通過如下決議：

以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司對中山

市極點三維電子科技有限公司增資擴股暨對外投資的議案》。批準(zhǔn)公司與黃健華

先生、中山市極點三維電子科技有限公司簽訂的《股權(quán)投資協(xié)議》。

具體內(nèi)容請見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于公司對中山市極點三維電子

科技有限公司增資擴股暨對外投資的公告》(公告編號：2016-002)。

特此公告。

索菲亞家居股份有限公司董事會

二 0 一六年一月四日