證券代碼：002572 證券簡稱：索菲亞公告編號：2016-002

索菲亞家居股份有限公司

關(guān)于公司對中山市極點三維電子科技有限公司增資擴股暨對外投資的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、投資概況

中山市極點三維電子有限公司(以下簡稱“極點三維”或“標(biāo)的公司”)主

營3D VR虛擬現(xiàn)實O2O行業(yè)應(yīng)用和三維顯示軟件的開發(fā)與銷售，已開發(fā)出完全自

有的實時仿真高速三維渲染引擎。索菲亞家居股份有限公司(以下簡稱“索菲

亞”或“公司”)希望通過利用3D VR虛擬現(xiàn)實技術(shù)，有效增強消費者對于定制

家居設(shè)計的參與程度，改善消費者的用戶體驗。極點三維具備自主開發(fā)的渲染

引擎、有創(chuàng)造力的團隊和成熟的產(chǎn)品應(yīng)用，可以有效地滿足公司現(xiàn)時在展示上

的需求。為此索菲亞與黃健華先生、極點三維簽訂《股權(quán)投資協(xié)議》(以下簡稱

“《投資協(xié)議》”)。按照《投資協(xié)議》，索菲亞先對極點三維進(jìn)行增資擴股，再收

購黃健華部分股權(quán)。投資事宜完成后，索菲亞持有極點三維67%的股權(quán)，黃健華

先生持有極點三維33%的股權(quán)。本項投資涉及的增資擴股以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓，索菲亞

合計使用自有資金2,010萬元。

索菲亞第三屆董事會第六次會議審議通過了《公司對中山市極點三維電子

科技有限公司增資擴股暨對外投資的議案》，批準(zhǔn)了上述《投資協(xié)議》。本次對

外投資在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)；此外，本次對

外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的

重大資產(chǎn)重組。

二、交易對方介紹

2.1 黃健華

身份證號碼：44200019**********。

住所地：廣東省中山市東區(qū)******。

中國國籍，現(xiàn)任極點三維執(zhí)行董事、總經(jīng)理，持有極點三維100%股權(quán)。

2.2 中山市極點三維電子科技有限公司

該公司基本情況請見下述第三條“投資標(biāo)的基本情況”第3.1款“標(biāo)的公司

基本情況”。

三、投資標(biāo)的基本情況

3.1 標(biāo)的公司基本情況

名稱：中山市極點三維電子有限公司

注冊資本：50萬元人民幣

住所：中山市東區(qū)亨尾大街3號三層3-6卡

法定代表人：黃健華

營業(yè)范圍：研發(fā)：三維軟件、家居安全防范技術(shù)、自動化控制系統(tǒng)、通信

技術(shù)；銷售：三維軟件、電子產(chǎn)品、智能控制設(shè)備、家居安全防范控制系統(tǒng)、

自動化控制設(shè)備(國家專營、專控項目除外)；承接：自動化控制系統(tǒng)工程安裝。

(不設(shè)門市、倉儲、不擺放樣品)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方

可開展經(jīng)營活動)。

截至2014年12月31日，標(biāo)的公司營業(yè)收入總計4,368.93元，資產(chǎn)總計

857,207.14元，凈利潤-1,738,576.50元(以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計)。

截止至披露日，黃健華先生持有標(biāo)的公司100%股權(quán)。索菲亞對標(biāo)的公司完

成增資擴股后，標(biāo)的公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

股東 注冊資本(萬元) 持股比例

索菲亞39.4466 67%

黃健華 19.4289 33%

合計 58.8755 100%

3.2 標(biāo)的公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展情況

3.2.1 極點三維主營業(yè)務(wù)及旗下產(chǎn)品

極點三維主營三維顯示軟件的開發(fā)與銷售，已開發(fā)出完全自有的三維渲染

引擎。在引擎基礎(chǔ)上，又開發(fā)出3DXT三維家具設(shè)計銷售系列軟件的應(yīng)用級產(chǎn)品，

主要有泛家居三維O2O云平臺、3D美圖(產(chǎn)品三維可視化解決方案)、訂單王(辦

公家具三維導(dǎo)購軟件)等。

3DXT三維家具設(shè)計銷售系列軟件通過為用戶提供專業(yè)的、自主研發(fā)的家居

虛擬現(xiàn)實軟件，采取預(yù)置三維模型、供設(shè)計師直接進(jìn)行調(diào)用的方式，減少建模

時間，輕松完成家居搭建，并且提供場景實時渲染，使得終端客戶具有良好的

體驗。

3.2.2 三維虛擬現(xiàn)實技術(shù)在家居銷售應(yīng)用的市場前景

虛擬現(xiàn)實技術(shù)是通過模仿的方式為用戶創(chuàng)造一種虛擬的環(huán)境，通過視、聽、

觸等感知行為使得用戶產(chǎn)生一種沉浸于虛擬環(huán)境的感覺并與虛擬環(huán)境相互作用

從而引起虛擬環(huán)境的實時變化。虛擬現(xiàn)實技術(shù)行業(yè)前景廣闊，有巨大的發(fā)展空

間和潛力。隨著虛擬現(xiàn)實技術(shù)在城市規(guī)劃、工業(yè)等方面應(yīng)用的不斷深入,在建模

與繪制方法、交互方式和系統(tǒng)構(gòu)建方法等方面,對虛擬現(xiàn)實技術(shù)都提出來更高的

需求。在家居展示上，因行業(yè)發(fā)展、消費者消費習(xí)慣改變，三維虛擬現(xiàn)實技術(shù)

以建立實時三維視覺效果、滿足定制家居網(wǎng)絡(luò)銷售的獨特需求的特點，可以有

效幫助企業(yè)整合優(yōu)化資源，完善傳統(tǒng)營銷模式，實施家居三維銷售，為消費者

提供全方位的家居導(dǎo)購和生產(chǎn)定制服務(wù)。

目前，三維虛擬家居展示市場尚在起步階段，各家居產(chǎn)品銷售服務(wù)商都在

發(fā)掘消費者真實需要，故極點三維具備充裕的發(fā)展空間。

四、對外投資合同的主要內(nèi)容

索菲亞與黃健華、極點三維簽訂的《投資協(xié)議》，主要條款如下：

4.1 投資方式

索菲亞先對極點三維進(jìn)行增資擴股，再由索菲亞收購黃健華部分股權(quán)方式，

完成《投資協(xié)議》項下投資事宜。在增資擴股完成后，索菲亞持有極點三維67%

的股權(quán)，黃健華持有極點三維33%的股權(quán)。

4.2 組織機構(gòu)及人員安排

4.2.1 新極點三維股東會

新極點三維設(shè)立股東會，由索菲亞、黃健華組成。股東會為新極點三維的

最高權(quán)力機構(gòu)。各股東一致同意,每年度進(jìn)行一次股東例行會議，對公司上階段

經(jīng)營情況進(jìn)行總結(jié)，并對新極點三維下階段的運營進(jìn)行計劃部署。

4.2.2 董事會及監(jiān)事

新極點三維設(shè)董事會，董事會成員由3人組成，董事由股東會選舉產(chǎn)生和罷

免，任期三年，任期屆滿，連選可以連任。其中，索菲亞有權(quán)推薦2名董事候選

人，黃健華有權(quán)推薦1名董事候選人。

新極點三維設(shè)董事長一名，董事長為新極點三維的法定代表人。董事長由

索菲亞提名并經(jīng)董事會選舉產(chǎn)生。新極點三維不設(shè)監(jiān)事會，由索菲亞委派的人

員擔(dān)任監(jiān)事，任期三年。

五、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

5.1 對外投資目的和對公司的影響

與傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)展示方式相比，三維虛擬現(xiàn)實技術(shù)在全方位展示定制家居產(chǎn)

品和整體解決方案上具有非常優(yōu)秀的效果。本次投資完成后，公司將擁有自有

渲染引擎，在家居產(chǎn)品和整體解決方案的三維展示上具有國內(nèi)一流的技術(shù)水平。

在極點三維已有的渲染引擎、團隊和技術(shù)儲備基礎(chǔ)上，公司可以配合整體戰(zhàn)略，

致力開發(fā)家居銷售三維展示產(chǎn)品，滿足公司產(chǎn)品和整體解決方案在互聯(lián)網(wǎng)各終

端上的展示需求，服務(wù)公司銷售終端，進(jìn)一步提升消費者體驗。

5.2 存在的風(fēng)險

5.2.1 極點三維雖然有適合索菲亞家居產(chǎn)品和整體解決方案整體三維展示

的渲染引擎、人才和技術(shù)儲備，但仍存在不能按照索菲亞需要開發(fā)出合適應(yīng)用

的可能，并且也存在極點三維核心技術(shù)團隊人員變動而致無法保證產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)

度的風(fēng)險。

5.2.2 公司計劃本次投資，是為應(yīng)對消費者新的消費習(xí)慣，培育公司產(chǎn)品和

服務(wù)的新型體驗方式，擴大公司產(chǎn)品的銷售和市場占有率，但是隨著定制家居

市場的競爭加劇，定制家居業(yè)務(wù)拓展存在不如預(yù)期的風(fēng)險，公司將根據(jù)市場實

際情況與消費者需求變化及時調(diào)整。

六、獨立董事意見

公司獨立董事譚躍先生、謝康先生和鄭敏先生發(fā)表獨立意見如下：

“目前定制家居的消費理念日益普及，行業(yè)市場份額不斷提升。在“互聯(lián)網(wǎng)

+傳統(tǒng)行業(yè)”背景下，O2O 營銷模式成為定制家居行業(yè)的發(fā)展趨勢。隨著“互聯(lián)

網(wǎng)+傳統(tǒng)行業(yè)”戰(zhàn)略的實施，中國進(jìn)入工業(yè)時代向互聯(lián)網(wǎng)時代演進(jìn)的轉(zhuǎn)型期，所

有商品和服務(wù)都會從實物化、離線化變?yōu)樘摂M化、在線化和實物化相結(jié)合，定制

家居行業(yè)也正在往該發(fā)展趨勢發(fā)展。基于公司店面終端展示“所見即所得”結(jié)合

虛擬裝修效果模擬三維展示的需求，希望利用 3D 虛擬現(xiàn)實技術(shù)有效增強消費者

對于定制家居設(shè)計的參與程度，改善消費者的用戶體驗，公司對中山市極點三維

電子科技有限公司(以下簡稱“極點三維”)進(jìn)行增資擴股。

本次事項投資金額在董事會的審批權(quán)限內(nèi)，審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公

司章程及內(nèi)控制度；進(jìn)行本次投資不會對公司正常經(jīng)營活動造成不利影響，不存

在損害公司及全體股東的利益，故我們同意本議案。”

七、備查文件

7.1 第三屆董事會第六次會議決議；

7.2《索菲亞家居股份有限公司獨立董事關(guān)于公司對中山市極點三維電子科

技有限公司增資擴股暨對外投資事項的獨立意見》。

特此公告。

索菲亞家居股份有限公司董事會

二 0 一六年一月四日