本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

索菲亞家居股份有限公司（以下簡稱"索菲亞"或"公司"）第三屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于公司與上海明匠智能系統(tǒng)有限公司合資設(shè)立公司暨對外投資的議案》，同意公司使用自有資金1,530萬元與上海明匠智能系統(tǒng)有限公司合資成立公司（以下稱"合資公司"）。合資公司注冊資本3,000萬元，公司持有合資公司股權(quán)51%；上海明匠智能系統(tǒng)有限公司出資1,470萬元，持有合資公司股權(quán)49%。上述議案經(jīng)公司2015年第三次臨時(shí)股東大會審批同意（具體分別見2015年11月18日和2015年12月刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于公司與上海明匠智能系統(tǒng)有限公司合資設(shè)立公司暨對外投資的公告》（公告編號：2015-087）和《關(guān)于2015年第三次臨時(shí)股東大會會議決議的公告》（公告編號：2015-089））。

2016年1月7日，合資公司領(lǐng)取了廣州市工商行政管理局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，具體登記事項(xiàng)如下：

名稱：廣州寧基智能系統(tǒng)有限公司

類型：其他有限責(zé)任公司

住所：廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)寧西工業(yè)園

法定代表人：張挺

注冊資本：叁仟萬元整

成立日期：2016年1月4日

經(jīng)營范圍：軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（具體經(jīng)營項(xiàng)目請登錄廣州市商事主體信息公示平臺查詢。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

特此公告。

索菲亞家居股份有限公司董事會

二0一六年一月九日