本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次限售股上市流通數(shù)量為５２，０００，０００股

●本次限售股上市流通日期為２０１６年１月２７日

一、本次限售股上市類型

２０１５年１月，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海晨光文具股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔２０１５〕１５號(hào)）核準(zhǔn)，上海晨光文具股份有限公司（以下簡稱“晨光文具”或“公司”）向社會(huì)首次公開發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）６，０００萬股，并于２０１５年１月２７日在上海證券交易所掛牌上市。

本次上市流通的限售股為公司首次公開發(fā)行限售股，涉及股東：上海約藍(lán)投資管理中心（有限合伙）（以下簡稱“約藍(lán)投資”）、天津鼎暉股權(quán)投資一期基金（有限合伙）（以下簡稱“鼎暉一期”）、天津鼎暉元博股權(quán)投資基金（有限合伙）（以下簡稱“鼎暉元博”）、蘇州鐘鼎創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）（以下簡稱“鐘鼎創(chuàng)投”）、上海敏新創(chuàng)業(yè)投資事務(wù)所（有限合伙）（以下簡稱“敏新創(chuàng)投”）、上海興燁創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“興燁創(chuàng)投”）、上海大眾集團(tuán)資本股權(quán)投資有限公司（以下簡稱“大眾資本”），共７名股東所持股份合計(jì)５２，０００，０００股限售股，鎖定期自公司股票上市之日起十二個(gè)月。現(xiàn)上述股東股票鎖定期即將屆滿，該部分５２，０００，０００股限售股將于２０１６年１月２７日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

公司于２０１５年１月首次公開發(fā)行Ａ股股票完成后，總股本為４６０，０００，０００股。首次公開發(fā)行Ａ股股票后，公司未發(fā)生因分配、公積金轉(zhuǎn)增導(dǎo)致股本數(shù)量變化的情況。

三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾

根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》及《首次公開發(fā)行Ａ股股票上市公告書》，本次申請解除股份限售的股東作出的有關(guān)承諾如下：

股份限制流通及自愿鎖定承諾：自公司Ａ股股票上市之日起１２個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前直接和間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。

截至本公告發(fā)布之日，上述股東均嚴(yán)格履行了相應(yīng)的股份鎖定承諾。

四、中介機(jī)構(gòu)核查意見

保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司經(jīng)核查后認(rèn)為：

１、晨光文具首次公開發(fā)行股票的限售股份持有人均嚴(yán)格履行了相應(yīng)的股份鎖定承諾；

２、本次限售股份上市流通的數(shù)量和時(shí)間符合《中華人民共和國公司法》、 《中華人民共和國證券法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求；

３、截至本核查報(bào)告出具日，公司對本次限售股份流通上市的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對晨光文具本次限售股份上市流通無異議。

五、本次限售股上市流通情況

本次限售股上市流通數(shù)量為５２，０００，０００股；

本次限售股上市流通日期為２０１６年１月２７日；

首發(fā)限售股上市流通明細(xì)清單

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六、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表

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七、上網(wǎng)公告附件

《興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于上海晨光文具股份有限公司首次公開發(fā)行股票限售股份上市流通的核查意見》。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事會(huì)

2016年1月21日