公告編號(hào)：2016-001 證券代碼：833957 證券簡(jiǎn)稱：威絲曼 主辦券商：海通證券 珠海威絲曼服飾股份有限公司 第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開(kāi)基本情況 珠海威絲曼服飾股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事 會(huì)第十次會(huì)議于 2016年 1月 13日上午在公司會(huì)議室召開(kāi)。公司應(yīng)出 席會(huì)議董事 7人，實(shí)際出席會(huì)議并表決董事 7人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、 會(huì)議議案及表決情況 會(huì)議審議通過(guò)如下議案： (一)審議通過(guò)《關(guān)于公司股票轉(zhuǎn)讓方式變更為做市轉(zhuǎn)讓方式的議案》。 審議結(jié)果： 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席有效表決票的 100%。 (二)審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司股票轉(zhuǎn)讓方式變更相關(guān)事宜的議案》。 公告編號(hào)：2016-001 議案內(nèi)容：提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理公司股票轉(zhuǎn)讓 方式變更相關(guān)事宜，包括但不限于： 授權(quán)董事會(huì)決定做市商的選擇、做市庫(kù)存股票數(shù)量、做市庫(kù) 存股票價(jià)格、股票轉(zhuǎn)讓方式變更時(shí)機(jī)的選擇等事項(xiàng)； 辦理向全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司申報(bào)股票轉(zhuǎn)讓方式變更的有關(guān)事宜； 批準(zhǔn)、簽署、修訂與本次股票轉(zhuǎn)讓方式變更相關(guān)的全部文件，包括但不限于有關(guān)申請(qǐng)文件、公告、合同或協(xié)議等； 辦理與本次股票轉(zhuǎn)讓方式變更有關(guān)的其他全部有關(guān)事宜。 本授權(quán)有效期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。 審議結(jié)果： 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席有效表決票的 100%。 (三)審計(jì)通過(guò)《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》 議案內(nèi)容：增加公司經(jīng)營(yíng)范圍：服裝設(shè)計(jì)、研發(fā)；服裝面料、紗線等研發(fā)。 審議結(jié)果： 7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席有效表決票的100%。 (四)審計(jì)通過(guò)《關(guān)于修訂<珠海威絲曼服飾股份有限公司章程>的議案》 審議結(jié)果： 7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席有效表決票的100%。 公告編號(hào)：2016-001 (五)審議通過(guò)《關(guān)于<信息披露事務(wù)管理制度>的議案》 審議結(jié)果： 7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席有效表決票的100%。 (六)審議通過(guò)《關(guān)于<投資者關(guān)系管理制度>的議案》 審議結(jié)果： 7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席有效表決票的100%。 (七)審議通過(guò)《關(guān)于提議召開(kāi)公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 議案內(nèi)容：提請(qǐng)公司召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議前述需提交公司股東大會(huì)審議的第(一)、(二)、(三)、(四)項(xiàng)議案。 審議結(jié)果： 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席有效表決票的 100%。 三、備查文件經(jīng)全體與會(huì)董事簽字的《珠海威絲曼服飾股份有限公司第三屆董 事會(huì)第十次會(huì)議決議》。 特此公告！ 珠海威絲曼服飾股份有限公司董事會(huì) 2016年 1月 13日