公告編號：2015-020 證券代碼：833649 證券簡稱：寶美戶外 主辦券商：國金證券股份有限公司 江蘇寶美戶外用品股份有限公司 2015 年第四次臨時股東大會通知公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開基本情況 (一)股東大會屆次 本次會議為 2015年第四次臨時股東大會。 (二)召集人本次股東大會的召集人為董事會。 (三)會議召開的合法性、合規(guī)性 (四)會議召開日期和時間 開始時間：2015年 12月 21日 09時 00分 結束時間：2015年 12月 21日 11時 00分 (五)會議召開方式本次會議采用本次會議采用現(xiàn)場方式召開。 (六)出席對象 1.股權登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。 公告編號：2015-020 本次股東大會的股權登記日為 2015 年 12 月 17 日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大 會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。 3.無 (七)會議地點：南京市江寧區(qū)科學園天元東路營寧路 11 號 二、會議審議事項1.《關于公司 2016年 6月 30日前擬向銀行申請貸款并由公司股東及關聯(lián)方提供擔保的議案》 ； 2.《關于選舉新任董事的議案》 。 三、會議登記方法 (一)登記方式 1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；2)由代理人代表 個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證(復印件)，委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；3)由法定代表人代表法人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章的法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件，股東賬戶卡；4)法人股東委托非法人代表人出席本次會議的 ，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書，單位營業(yè)執(zhí)照復印件，股東賬戶卡。辦理登記手續(xù)，可用信函或者傳真方式進行登記，公告編號：2015-020 (二)登記時間: 2015 年 12 月 18 日上午 9：00-12：00，下午 14： 00-17：00。 (三)登記地點: 南京市江寧區(qū)科學園天元東路營寧路 11 號 四、其他 (一)會議聯(lián)系方式 聯(lián)系人：田菊慧 電話：13451871488 傳真：025-84761219 地址：南京市江寧區(qū)科學園天元東路營寧路 11 號 (二)會議費用：本次會議預期半天，與會股東交通費用和餐費自理。 五、備查文件目錄 《江蘇寶美戶外用品股份有限公司第一屆董事會第七次會議決議》。 江蘇寶美戶外用品股份有限公司董事會 2015年 12月 3日但不接受電話登記。