公告編號：2015-023 證券代碼：833649 證券簡稱：寶美戶外 主辦券商：國金證券股份有限公司 江蘇寶美戶外用品股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事變動(dòng)公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、任免基本情況 (一)程序履行的基本情況 根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議于 2015年 12月 3日審議并通過： 聘任田菊慧擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任職期間與原財(cái)務(wù)總監(jiān)剩余任期 一致。 本次會(huì)議召開十日前以傳真或郵件方式通知全體董事，實(shí)際到會(huì)全體董事 5人，持有公司股份 29，070，000股，占股份總數(shù)的 90.84%，會(huì)議由董事長郜永紅主持。 以上決議表決情況為： 5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 (二)被任免董監(jiān)高人員情況 該任命財(cái)務(wù)總監(jiān)田菊慧持有公司股份 30，000 股，占公司股本的 0.09%。 (三)任命/免職原因 公告編號：2015-023其他 二、上述人員任免對公司的影響 (一)對公司董事會(huì)(監(jiān)事會(huì))成員人數(shù)的影響新的高管上任后不會(huì)對公司治理機(jī)制產(chǎn)生影響。 (二)對公司生產(chǎn)、經(jīng)營上的影響 新的高管上任后能更好地適應(yīng)公司發(fā)展的需要，不會(huì)對公司正常生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。 三、備查文件江蘇寶美戶外用品股份有限公司第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議。 江蘇寶美戶外用品股份有限公司董事會(huì) 2015年 12月 3日