證券代碼：603555 證券簡(jiǎn)稱：貴人鳥公告編號(hào)：臨 2015-63

債券代碼：122346 債券簡(jiǎn)稱：14 貴人鳥

貴人鳥股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

貴人鳥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于2015年11月9日收到公

司獨(dú)立董事王松奇先生的辭職報(bào)告。王松奇先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司第二屆

董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)申請(qǐng)辭去第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)主任委員及審

計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，王松奇先生的辭職自辭職報(bào)告送

達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，辭職后不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

公司董事會(huì)人數(shù)及獨(dú)立董事人數(shù)不因王松奇先生的辭職而低于法定人數(shù)，董

事會(huì)結(jié)構(gòu)符合法定要求，能夠保證董事會(huì)的正常工作。公司董事會(huì)將按照相關(guān)法

律法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，盡快完成獨(dú)立董事空缺的補(bǔ)選工作。

王松奇先生自公司改制為股份公司時(shí)即擔(dān)任公司獨(dú)立董事職務(wù)，在其任職期

間，勤勉盡責(zé)，認(rèn)真獨(dú)立履行職務(wù)，在提高董事會(huì)科學(xué)決策水平、公司持續(xù)規(guī)范

運(yùn)作等多方面均發(fā)揮積極作用，公司董事會(huì)對(duì)王松奇先生在任職期間做出的貢獻(xiàn)

表示衷心感謝。

特此公告。

貴人鳥股份有限公司董事會(huì)

2015年11月9日