紅網(wǎng)長沙1月14日訊（瀟湘晨報記者 向佳明）2016年1月6日，距離酒鬼酒“億元存款被盜案”案發(fā)正好滿兩年，但酒鬼酒至今仍有5900余萬元沒有追回。
在民事追償?shù)脑V訟時效過兩年的關(guān)口前，酒鬼酒股份有限公司近日發(fā)布一份重大訴訟事項的公告，稱其子公司酒鬼酒供銷公司已將農(nóng)行杭州華豐路支行及壽滿江等5人起訴至法院，索賠9200余萬元。
緊迫的追償
酒鬼酒“億元存款被盜案”尚未宣判，民事追償正在進(jìn)行，近日，酒鬼酒方面將農(nóng)行杭州華豐路支行(以下簡稱華豐路支行)及壽滿江等5人起訴至法院，索賠9200余萬元，包括仍未追回的直接經(jīng)濟(jì)損失5900萬元，利息損失820余萬元，經(jīng)銷商銷戶并退貨損失2400余萬元。酒鬼酒供銷公司相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱，“這是時間緊迫下的無奈之舉。”。
相關(guān)文件顯示，該億元巨款以攬儲名義存入華豐路支行，不久后即被轉(zhuǎn)入壽滿江(浙江諸暨人)名下的公司，后壽滿江將其中的7035萬元分別轉(zhuǎn)給了陳沛銘、卓銘、羅光等人。事發(fā)后，公安機(jī)關(guān)展開調(diào)查，6名犯罪嫌疑人被捕。目前，該案尚未宣判。
據(jù)記者了解，警方介入該案后，一億資金中的4100萬元已追回，但至今仍有5900萬元處于“失蹤”狀態(tài)。
事實上，這尚未追回的巨額款項，與酒鬼酒利益相關(guān)。2015年上半年，酒鬼酒扭虧為盈，實現(xiàn)凈利潤3949.3萬元，同比增長率高達(dá)188.8%，成17家白酒行業(yè)上市公司中漲幅超過100%的兩家公司之一。如果這5900萬元能拿回來，相當(dāng)于酒鬼酒上半年利潤的近1.5倍。
酒鬼酒相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，公司曾與杭州農(nóng)業(yè)銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行接洽，希望把錢拿回來。銀行方面提出通過理財?shù)姆绞铰崖┒囱a(bǔ)上，這遭到了酒鬼酒方面的拒絕，“近6000萬元，理財來補(bǔ)漏洞需要七八年時間。”
2015年11月23日，酒鬼酒供銷公司向湘西州中級法院起訴，要求華豐路支行及5名刑事案件被告人共同賠償9200余萬元。
酒鬼酒訴稱，華豐路支行等被告對原告共同實施了侵權(quán)，理由包括行長方振及工作人員違反規(guī)定，違規(guī)啟用酒鬼酒供銷公司開設(shè)的賬戶;華豐路支行違反規(guī)定，違規(guī)給唐紅星辦理了轉(zhuǎn)取涉案的1億元存款的手續(xù)等。
“方振和銀行其他工作人員不但沒有盡到保障原告存款安全的義務(wù)，反而利用職務(wù)便利，與其他犯罪嫌疑人里應(yīng)外合，”酒鬼酒相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，方振的犯罪行為及銀行其他工作人員的一系列失職、違規(guī)行為，直接導(dǎo)致酒鬼酒一億元存款被騙取。
事實上，酒鬼酒供銷公司本打算等刑事案件宣判后再提民事訴訟，但從案發(fā)到2016年1月6日就滿了民事訴訟2年的訴訟時效。酒鬼酒供銷公司相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，再不提民事訴訟，怕錯過了訴訟時效。目前，湘西州中級人民法院已受理這一訴訟。
2015年12月29日，記者聯(lián)系上華豐路支行，工作人員表示案件處理權(quán)已交給上級杭州半山支行。記者隨后聯(lián)系上該行一位對外宣傳負(fù)責(zé)人，他表示請示上級后再給記者答復(fù)。但截至發(fā)稿時止，記者仍未接到銀行方面的回復(fù)。
億元存款消失之謎
億元資金被調(diào)虎離山，6被告人均否認(rèn)犯合同詐騙罪
2014年，中國白酒行業(yè)17家上市公司普遍遭遇“寒冬”。其中，酒鬼酒的凈資產(chǎn)從2013年底的17.65億元下降至16.68億元。按其發(fā)布的2014年業(yè)績預(yù)虧公告，酒鬼酒凈資產(chǎn)的下降，跟當(dāng)時發(fā)生的一宗案件有直接關(guān)系——酒鬼酒供銷公司存在銀行里的1億元存款失蹤了!
陷阱
億元失蹤源于被叫停的“貼息存款”模式
酒鬼酒供銷公司位于湖南吉首，華豐路支行位于浙江杭州。之所以不遠(yuǎn)千里異地存款，源于一份“貼息存款”協(xié)議。
據(jù)司法文書顯示，2013年下半年，南京金亞尊酒業(yè)法人代表羅光聯(lián)系并與酒鬼酒供銷公司一位副總洽談，羅光表示自己可購買酒鬼酒供銷公司600萬元洞藏系列酒，條件就是酒鬼酒供銷公司須到指定銀行存款一億元，除銀行存款利息外，金亞尊酒業(yè)另給酒鬼酒供銷公司支付存貸利差。
法庭上，羅光等人均稱該運作是酒鬼酒公司以“購酒+借款+貼息”模式進(jìn)行的資金生意，該模式雙方已合作多次。
酒鬼酒供銷公司也承認(rèn)貼息存款的存在，該公司法務(wù)部負(fù)責(zé)人劉龍對記者表示，這么做酒可以賣出去，銀行能攬儲，公司還有貼息，原本可以“三贏”。
該協(xié)議約定，金亞尊酒業(yè)公司以為銀行攬儲名義，指定酒鬼酒供銷公司在華豐路支行存入一億元，存款一年，不提前支取，而金亞尊酒業(yè)公司則支付全額貨款600萬元及數(shù)百萬的貸存利息差給酒鬼酒供銷公司。
但在協(xié)議中，雙方并未就一億元資金的去向和使用作出任何約定。酒鬼酒供銷公司法務(wù)負(fù)責(zé)人劉龍說，他們并不知道這筆錢會被轉(zhuǎn)出去，也沒有同意他人使用這筆錢。
諳熟酒企銷售運作的業(yè)內(nèi)資深人士表示，近兩年酒業(yè)整體下滑，多家酒企開始與經(jīng)銷商以及所在區(qū)域的銀行合作，“貼息存款”模式操作不慎，可能引發(fā)酒企、代理商、銀行三方的互相扯皮。
如今，這種模式已被叫停。2014年12月，中國銀監(jiān)會下發(fā)通知，要求各銀行在存款方面重點排查是否存在高息攬儲、通過第三方中介吸存等違規(guī)行為。
麻煩
存款被轉(zhuǎn)走內(nèi)幕：調(diào)虎離山之計
最終，這一“貼息存款”事件給三方都帶來了大麻煩。
2014年1月6日，酒鬼酒供銷公司收到華豐路支行發(fā)來的《賬戶變動情況明細(xì)表》，發(fā)現(xiàn)賬戶里只剩1176元。之后，酒鬼酒供銷公司報案，時任華豐路支行行長的方振以及壽滿江、羅光、陳沛銘、唐紅星、郭賢斌被湘西州警方刑拘。
這一案件由湘西州檢察院以合同詐騙罪對6名被告人提起公訴，湘西州中院已于2015年8月18日至21日公開開庭審理。
在起訴書中，檢方詳細(xì)披露了1億元被分批轉(zhuǎn)走的過程：2013年11月初，陳沛銘與壽滿江對如何從銀行轉(zhuǎn)出企業(yè)存款進(jìn)行了策劃，壽負(fù)責(zé)找企業(yè)存款方，陳則負(fù)責(zé)銀行“攻關(guān)”。
2013年11月20日，陳沛銘等3人來到華豐路支行行長方振的辦公室，跟方振說酒鬼酒供銷公司要來開戶并存款1億元，并說要“借用這一個億”。
幾天后，壽滿江、陳沛銘、唐紅星三人在杭州一家酒店碰面。唐紅星提出，趁著酒鬼酒來人開戶時偷蓋印章，然后用轉(zhuǎn)賬支票將錢轉(zhuǎn)出。
2013年11月28日，酒鬼酒供銷公司派人前往華豐路支行開設(shè)賬戶。起初，陳沛銘交代唐紅星，要其趁工作人員開戶時偷蓋酒鬼酒供銷公司印章。但新開賬戶三天后才啟用。
2013年12月8日，壽滿江、陳沛銘等人再次商議，決定利用酒鬼酒供銷公司財務(wù)人員補(bǔ)辦手續(xù)時，安排財務(wù)人員旅游，伺機(jī)偷蓋印章。次日，酒鬼酒供銷公司安排出納趙某來到杭州。12月10日，陳沛銘駕車與趙某前往西湖，在西湖邊一家酒店，趙某準(zhǔn)備提包下車，被壽滿江的女友勸阻，“景區(qū)人多不便，這是五星級賓館，很安全的。”于是，趙某將包留在了車內(nèi)，陳沛銘等人將趙某包內(nèi)的印章拿走并趕往華豐路支行辦理相關(guān)手續(xù)。
12月11日，唐紅星存入手續(xù)費后，連續(xù)三天分三次采用電匯加急的方式，以付“材料款”名義將酒鬼酒供銷公司一億元存款轉(zhuǎn)入壽滿江的浙江皎然實業(yè)公司賬戶。
為了防止酒鬼酒供銷公司因收到對賬單發(fā)現(xiàn)存款被轉(zhuǎn)走，方振還與壽滿江、陳沛銘等人商議修改對賬單地址，企圖掩蓋存款被轉(zhuǎn)走的事實，但未能成功。