證券代碼：831189 證券簡稱：喬頓服飾 公告編號：2015-001 浙江喬頓服飾股份有限公司 第二屆董事會第三次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 一、會議召開情況 浙江喬頓服飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三次會議 于 2015年 3月 30日公司會議室召開。會議通知于 2015年 3月 20日以書面形式發(fā)出。公司應(yīng)出席董事 6人，實際出席董事并表決董事 6人。會議由董事長沈應(yīng)琴召集和主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。二、會議表決情況 會議以投票表決方式通過如下議案： (一) 審議通過了《關(guān)于 2014年總經(jīng)理工作報告的議案》 同意票數(shù)為 6票；反對票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 (二) 審議通過了《關(guān)于 2014年董事會工作報告的議案》 同意票數(shù)為 6票；反對票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 本議案尚需公司股東大會審議。 (三) 審議通過了《關(guān)于 2014年公司年度報告及摘要的議案》 同意票數(shù)為 6票；反對票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 本議案尚需公司股東大會審議。 (四) 審議通過了《關(guān)于 2014年度財務(wù)決算報告和 2015年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》 同意票數(shù)為 6票；反對票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 本議案尚需公司股東大會審議。 (五) 審議通過了《關(guān)于 2014年度利潤分配方案的議案》本年度不分配不轉(zhuǎn)增。 同意票數(shù)為 6票；反對票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 本議案尚需公司股東大會審議。 (六) 審議通過了《關(guān)于聘請 2015年度公司審計機構(gòu)的議案》 同意票數(shù)為 6票；反對票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 本議案尚需公司股東大會審議。 (七) 審議通過了《關(guān)于認定公司核心人員的議案》 同意票數(shù)為 6票；反對票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 本議案經(jīng)董事會表決通過后，須向全體員工公示并征求意見，公示期為三天。 公示期滿后公司將召開監(jiān)事會就認定核心員工發(fā)表意見。本議案尚需公司股東大會審議。 (八) 審議通過了《關(guān)于公司股票發(fā)行方案的議案》 同意票數(shù)為 6票；反對票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 本議案尚需公司股東大會審議。 (九) 審議通過了《關(guān)于簽署附條件生效的股份認購合同>的議案》 同意票數(shù)為 6票；反對票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 本議案尚需公司股東大會審議。 (十) 審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》 同意票數(shù)為 6票；反對票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 本議案尚需公司股東大會審議。 (十一) 審議通過了《關(guān)于浙江喬頓服飾股份有限公司章程修正案>的議案》 同意票數(shù)為 6票；反對票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 本議案尚需公司股東大會審議。 (十二) 審議通過了《關(guān)于制定年報信息披露重大差錯責任追究制度>的議案》 同意票數(shù)為 6票；反對票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 (十三) 審議通過了《關(guān)于 2015年度貸款計劃的議案》 同意票數(shù)為 6票；反對票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 本議案尚需公司股東大會審議。 (十四) 審議通過了《關(guān)于確認 2014年度關(guān)聯(lián)交易及 2015年度關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》 同意票數(shù)為 6票；反對票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 本議案尚需公司股東大會審議。 (十五) 審議通過了《關(guān)于提請召開 2014年年度股東大會的議案》 同意票數(shù)為 6票；反對票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 三、備查文件 《浙江喬頓服飾股份有限公司第二屆第三次會議決議》。 特此公告。 浙江喬頓服飾股份有限公司 董 事 會 二〇一五年三月三十日