公告編號(hào)：2015-024 證券代碼：831189 證券簡(jiǎn)稱：?jiǎn)填D服飾 主辦券商：國(guó)金證券 浙江喬頓服飾股份有限公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開(kāi)基本情況 (一)股東大會(huì)屆次 本次會(huì)議為 2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì) (二)召集人本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。 (三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性 (四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間 開(kāi)始時(shí)間：2015年 12月 28日 9時(shí) 結(jié)束時(shí)間：2015年 12月 28日 10時(shí) (五)會(huì)議召開(kāi)方式本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。 (六)出席對(duì)象召開(kāi)本次股東大會(huì)的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，符合《公司法》、《浙江喬頓服飾股份有限公司章程》的規(guī)定。 公告編號(hào)：2015-024 1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2015年 12月 25日 2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。 (七)會(huì)議地點(diǎn)： 溫州國(guó)家級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)蘭江路 125號(hào)公司會(huì)議室 二、會(huì)議審議事項(xiàng) (一) 審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改公司章程的議案》 三、會(huì)議登記方法 (一)登記方式 (二)登記時(shí)間: 2015年 12月 28日 8:00-9:00 (三)登記地點(diǎn): 浙江省溫州國(guó)家級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)蘭江路 125號(hào)公司會(huì)議室 四、其他 (一)會(huì)議聯(lián)系方式 會(huì)議聯(lián)系電話(傳真)：0577-86531820 1. 法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股 東賬戶卡、加蓋法人股東公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人證明書(shū)和身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書(shū)和代理人身份證。 2. 自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有自然人股東親自簽署的授權(quán)委托書(shū)和代理人身份證。 公告編號(hào)：2015-024 會(huì)議聯(lián)系人：王獻(xiàn) (二)會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理 五、備查文件目錄 《浙江喬頓服飾股份有限公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》浙江喬頓服飾股份有限公司董事會(huì) 2015年 12月 11日