公告編號(hào)：2015-041 證券代碼：831189 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：?jiǎn)填D服飾 主辦券商：國(guó)金證券 浙江喬頓服飾股份有限公司2015年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 (一)會(huì)議召開(kāi)情況 1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2015年 12月 28日 2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江喬頓服飾股份有限公司會(huì)議室 3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng) 4.會(huì)議召集人：董事會(huì) 5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)沈應(yīng)琴先生 6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明： (二)會(huì)議出席情況 出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共 25 人，公司已于 2015 年 12 月 11 日發(fā)出了召開(kāi)本次股東大會(huì)的通知。 本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、議案審議程序等方面符合《公司法》、《浙江喬頓服飾股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”)、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《業(yè)務(wù)規(guī)則》”)的有關(guān)規(guī)定。 公告編號(hào)：2015-041 持有表決權(quán)的股份 53，100，000股，占公司股份總數(shù)的 100.00%。 二、議案審議情況 (一)審議通過(guò)《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改公司章程的議案》 1.議案內(nèi)容根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，公司經(jīng)營(yíng)范圍由“服裝、服飾、皮鞋、皮件的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；服裝面輔料的銷(xiāo)售；技術(shù)進(jìn)出口、貨物進(jìn)出口�！弊兏鼮椤胺b、服飾、皮鞋、皮件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售；服裝面輔料的銷(xiāo)售；技術(shù)進(jìn)出口、貨物進(jìn)出口” ，并將《浙江喬頓服飾股份有限公司章程》第二章第十二條做相應(yīng)修改。 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù) 53，100，000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%； 棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。 3.回避表決情況 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決 三、備查文件目錄《浙江喬頓服飾股份有限公司 2015 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》浙江喬頓服飾股份有限公司董事會(huì) 2015年 12月 28日