證券代碼：430539 證券簡稱：揚子地板 公告編號：2014-014 安徽揚子地板股份有限公司 關(guān)于召開 2014 年第三次臨時股東大會通知公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 1.會議召開基本情況 1.1.股東大會屆次 本次會議為 2014 年第三次臨時股東大會 1.2.召集人 本次股東大會的召集人為安徽揚子地板股份有限公司董事會 1.3.會議召開的合法性、合規(guī)性 1.4.會議召開日期和時間 本次會議將于 2014-11-11 召開，會期 1天。 1.5.會議召開方式 本次會議采用現(xiàn)場方式召開。.1.6.出席對象 1.6.1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會符合法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定，合法有效。 本次股東大會的股權(quán)登記日為 2014 年 11 月 4 日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。.1.6.2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。 1.6.3.本公司聘請的北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所上海分所李紅、趙波律師。 1.7.會議地點 2.會議審議事項 2.1.議案一 審議通過《關(guān)于公司股票發(fā)行方案的議案》,本次股票發(fā)行擬增資不超過 1000 萬股(含 1000 萬股)，每股價格為人民幣 2.65 元，融資額不超過 2650 萬元(含 2650 萬元)。具體股票發(fā)行內(nèi)容詳見公司《公司股票發(fā)行方案》。.2.2.議案二 審議《關(guān)于提名公司核心人員的議案》,提名魏云娣、黃時兵、盛國珍、常衛(wèi)海、蔡自娟、錢冬梅、李海燕、龔玉錦、公司三樓會議室 宣瑩、張叢君、吳玉琴、張憲俊、王江淮、孫東臣、王偉、殷正生、高永秀、何林、蔡傳和、張尤如、王立彬、張峰、陳紹山、史軍、沈軍、宋宇聲、金強、解寶、張樹林、趙明、張輝、柳冰川、施道兵、張先鋒、王洪忠 35 名員工為公司的核心員工。.2.3.議案三 審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》..2.4.議案四 審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。.2.5.議案五 審議《關(guān)于簽署股份認(rèn)購協(xié)議的議案》。.3.會議登記方法 3.1.登記方式 自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡； 法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定3.2.登記時間:2014 年 11 月 8 日 3.3.登記地點:公司董事會秘書處 4.其他 4.1.會議聯(lián)系方式： 聯(lián)系地址：安徽省滁州市花園西路 98 號 聯(lián)系電話：0550-3518777 傳真：0550-3510888 郵政編碼：239000 聯(lián)系人：王榮志 4.2.會議費用：0.00 元 4.3.臨時提案 5.備查文件目錄 《安徽揚子地板股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議》 安徽揚子地板股份有限公司董事會 2014 年 10 月 27 日 代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡； 辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話方式登記。《授權(quán)委托書》、《法定代表人身份證明書》請見附件。 臨時提案請于會議召開十天前提交。