證券代碼：000568 證券簡稱：瀘州老窖 公告編號：2015-56

第八屆董事會六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

瀘州老窖股份有限公司第八屆董事會六次會議以通訊表決方式召開。召開本次會議的通知已于2015年12月25日發(fā)出；截止會議表決時間12月29日上午12時，共收回十名董事的有效表決票十張。會議召開時間、方式及參與表決人數(shù)符合《公司法》、公司《章程》的規(guī)定，會議各項決議合法、有效。

會議以十票贊成審議通過了《關(guān)于聘任張宿義先生為副總經(jīng)理的議案》，決定聘任張宿義先生為公司副總經(jīng)理。張宿義先生簡歷附后。

特此公告。

瀘州老窖股份有限公司

董事會

2015年12月30日

張宿義先生簡歷

張宿義，男，1971年5月17日生，中共黨員，博士研究生，教授級高級工程師，碩士生導(dǎo)師，享受國務(wù)院政府特殊津貼專家，國家863項目首席專家、中國釀酒大師、中國首席品酒師、中國白酒大師、國家級白酒評酒委員、四川省學(xué)術(shù)帶頭人。

張宿義先生曾任瀘州老窖股份有限公司釀酒車間副主任、酒體設(shè)計中心副主任、副總工程師；瀘州老窖釀酒有限責(zé)任公司酒體設(shè)計中心主任、副總經(jīng)理。現(xiàn)任瀘州老窖股份有限公司酒體設(shè)計總工程師，嘗評委員會副主任，釀酒專家技術(shù)委員會主任；中國酒業(yè)協(xié)會白酒技術(shù)委員會委員、中國食品工業(yè)協(xié)會白酒專家委員會專家組專家、中國食品科學(xué)技術(shù)協(xié)會常務(wù)理事、四川省科技青年聯(lián)合會副主席。張宿義先生未持有公司股份，與持股5%以上股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《“構(gòu)建誠信 懲戒失信”合作備忘錄》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形。

證券代碼：000568 證券簡稱：瀘州老窖 公告編號：2015-57

瀘州老窖股份有限公司

2015年度業(yè)績預(yù)告

一、本期業(yè)績預(yù)告情況

1．業(yè)績預(yù)告期間： 2015年1月1日至2015年12月31日

2.預(yù)計的業(yè)績：同向上升

3.業(yè)績預(yù)告表：

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二、業(yè)績預(yù)告預(yù)審計情況

本次業(yè)績預(yù)告未經(jīng)注冊會計師預(yù)審計。

三、業(yè)績變動原因說明

業(yè)績發(fā)生變動主要原因系收入和投資收益較去年同期大幅增長。

四、其他相關(guān)說明

本次業(yè)績預(yù)告是財務(wù)部門初步估算的結(jié)果，實際情況以公司披露的2015年年度報告為準(zhǔn)。本公司指定的信息披露媒體為《中國證 券報 》、《證券日報》、《證券時報》 以 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）,敬請投資者注意投資風(fēng)險。

瀘州老窖股份有限公司獨立董事

關(guān)于聘任副總經(jīng)理的獨立意見

作為瀘州老窖股份有限公司獨立董事，依據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《瀘州老窖股份有限公司章程》等法律、規(guī)章、制度賦予的權(quán)利，我們對瀘州老窖股份有限公司董事會聘任張宿義先生為副總經(jīng)理發(fā)表獨立意見如下：

我們認為所聘用人員具備相應(yīng)的學(xué)識、能力和資質(zhì)，不存在不得擔(dān)任上市公司高管的情形，因此，我們對以上人員的聘用持贊成態(tài)度。

獨立董事簽字：杜坤倫、張凌、徐國祥、譚麗麗

2015年12月 29日