本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

1、本次股東大會的召開時間

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2015年12月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2015年12月9日15:00至2015年12月10日15:00 期間的任意時間。

2、會議召開地點：浙江省海鹽縣百步鎮(zhèn)金范路8號公司會議室

3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

4、會議召集人：公司董事會

5、會議主持人：公司董事駱蓮琴

6、本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《浙江友邦集成吊頂股份有限公司公司章程》的規(guī)定。

二、會議參加情況

1、參加會議的總體情況

參加本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表人數(shù)共 16人，代表股份61,878,988股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的74.9503%。

公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議，上海市錦天城律師事務所律師對本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

2、現(xiàn)場會議出席情況

現(xiàn)場出席本次股東大會的股東及股東代理人為5名，代表有表決權(quán)的股份61,832,800股，占公司股份總數(shù)的 74.8944%。

3、網(wǎng)絡投票情況

通過網(wǎng)絡投票出席會議的股東11人，代表股份46,188股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0559%

三、議案審議情況

本次會議采取以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開，審議并通過以下議案：

一、《關(guān)于調(diào)整公司本次非公開發(fā)行A股股票發(fā)行價格的議案》

表決結(jié)果：同意61,870,508股，占有效表決股份總數(shù)的 99.9863 %； 反對8,480 股，占有效表決股份總數(shù)的0.0137 %；棄權(quán)0股，占有效表決股份總數(shù)的0 %。

其中，中小投資者表決結(jié)果：同意 119,008股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的93.3484%；反對 8,480股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的6.6516%；棄權(quán) 0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

二、《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》

三、《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票預案的議案》

四、律師出具的法律意見

上海市錦天城律師事務所律師李波律師、金海燕律師現(xiàn)場見證本次股東大會并出具了法律意見書，法律意見書認為：

公司2015年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議均合法有效。

五、備查文件

1、《浙江友邦集成吊頂股份有限公司2015年第三次臨時股東大會決議》；

2、《上海市錦天城律師事務所關(guān)于浙江友邦集成吊頂股份有限公司2015年第三次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

浙江友邦集成吊頂股份有限公司

董 事 會

2015年12月11日