友邦吊頂:第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

公告日期：2015-12-10

證券代碼：002718        證券簡稱：友邦吊頂         公告編號：2015-065
                  浙江友邦集成吊頂股份有限公司
              第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
    浙江友邦集成吊頂股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通知于2015年12月2日以郵件結(jié)合電話方式向公司董事發(fā)出,會(huì)議于2015年12月8日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。監(jiān)事、高級管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議由董事長時(shí)沈祥先生主持，會(huì)議的召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
    （一）審議通過了《關(guān)于審議的議案》；
    表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
     本議案尚須提交公司2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
    詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集資金使用情況報(bào)告》。
    （二）審議通過了《關(guān)于召開2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
    表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
    詳見同日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
 三、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議
特此公告。
                                           浙江友邦集成吊頂股份有限公司
                                                       董事會(huì)
                                                    2015年12月10日