友邦吊頂:關(guān)于召開2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

公告日期：2015-12-10

證券代碼：002718               證券簡(jiǎn)稱：友邦吊頂          編號(hào)：2015-068
                  浙江友邦集成吊頂股份有限公司
         關(guān)于召開2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    浙江友邦集成吊頂股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2015年12月8日召開第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，定于2015年12月28日召開公司2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
    一、 召開會(huì)議的基本情況
    1、召集人：浙江友邦集成吊頂股份有限公司董事會(huì)
    2、會(huì)議時(shí)間：
    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2015年12月28日（星期一）下午14:30。
    網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年12月27日—2015年12月28日。
    其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年12月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2015年12月27日15:00至2015年12月28日15:00期間的任意時(shí)間。
    3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江省海鹽縣百步鎮(zhèn)金范路8號(hào)公司會(huì)議室。
    4、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式。
    公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
    5、股權(quán)登記日：2015年12月23日
    6、出席對(duì)象：
    （1）截止2015年12月23日15時(shí)深圳證券交易所交易結(jié)束時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可出席本次股東大會(huì)。
自然人股東應(yīng)本人親自出席股東大會(huì)，本人不能出席的，可委托授權(quán)代理人出席；法人股東應(yīng)由法定代表人親自出席，法定代表人不能出席的，可委托授權(quán)代理人出席，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。（授權(quán)委托書式樣附后）
    （2）本公司董事、監(jiān)事及高管人員。
    （3）公司聘請(qǐng)的律師等相關(guān)人員、保薦機(jī)構(gòu)代表。
    二、會(huì)議審議事項(xiàng)
    （一）本次會(huì)議審議的議案為：
     《關(guān)于審議的議案》。
    以上議案將采用中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
   （二）本次會(huì)議審議的議案經(jīng)公司2015年12月8日召開的第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過后提交，程序合法，資料完備；以上議案相關(guān)披露請(qǐng)查閱2015年12月10日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告的相關(guān)文件。
    （三）公司股東既可以參加現(xiàn)場(chǎng)投票，也可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
    三、公司股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式
    1、公司股東具有的權(quán)利
    公司股東依法享有出席股東大會(huì)的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。
    2、公司股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式
    根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司股東可通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)以上議案進(jìn)行投票表決。
    公司股東應(yīng)充分行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
    3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通告進(jìn)行。
    四、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記事項(xiàng)
    1、登記方式
    （1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、授權(quán)委托書（加蓋印章或親筆簽名）、委托人股東賬戶卡和委托人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記。
    （2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（加蓋印章或親筆簽名）、股東賬戶卡進(jìn)行登記。
    （3）異地股東可以采用書面信函或傳真辦理登記，不接受電話登記。信函或傳真方式以2015年12月24日下午16:00時(shí)前到達(dá)本公司為準(zhǔn)。（股東參會(huì)登記表式樣附后）。
    2、登記時(shí)間：2015年12月24日（9:00—11:30、13:00—16:00）
    3、登記地點(diǎn)：浙江省海鹽縣百步鎮(zhèn)金范路8號(hào)浙江友邦集成吊頂股份有限公司證券部辦公室。
    五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份確認(rèn)與投票程序
    本次會(huì)議向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。
    1、采用交易系統(tǒng)的投票程序如下：
    （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2015年12月28日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。
    （2）投票期間,交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券,股東以申報(bào)買入委托的方式對(duì)表決事項(xiàng)進(jìn)行投票。該證券相關(guān)信息如下:
   投票代碼         投票簡(jiǎn)稱         買賣方向             買入價(jià)格
    362718          友邦投票           買入             對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格
    （3）股東投票的具體程序?yàn)?
    A 輸入買入指令；
    B 輸入投票代碼362718；
    C輸入對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格:在“買入價(jià)格”項(xiàng)下輸入本次臨時(shí)股東大會(huì)議案序號(hào)，
1.00 元代表議案1，具體如下表:
議案                                                                 對(duì)應(yīng)申報(bào)
                                議案名稱
序號(hào)                                                                 價(jià)格(元)
      《關(guān)于審議的議案》              1.00
1
    D 輸入委托股數(shù)：在“買入股數(shù)”項(xiàng)下,表決意見對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：
            表決意見種類                           對(duì)應(yīng)申報(bào)股數(shù)
                 同意                                      1
                 反對(duì)                                      2
                 棄權(quán)                                      3
    E 確認(rèn)投票委托完成。
    （4）計(jì)票規(guī)則
    在計(jì)票時(shí)，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式，如果重復(fù)投票，則以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
    （5）注意事項(xiàng)
    A 網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單；
    B 對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次,多次申報(bào)的以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；
    C 同一表決權(quán)既通過交易系統(tǒng)又通過互聯(lián)網(wǎng)投票,以第一次投票為準(zhǔn)。
    D 對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)；
    E 如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午18：00后登陸深圳證券交易所互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。
    2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序
    (1)股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
    按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
    A、申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程
    登陸網(wǎng)址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務(wù)專區(qū)”；填寫“姓
名”、“證券賬戶號(hào)”、“身份證號(hào)”等資料，設(shè)置6-8 位的服務(wù)密碼；如申
請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4 位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。
    B、激活服務(wù)密碼
    股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11：30 前發(fā)出的，則服務(wù)密碼當(dāng)日下午13：00 即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11:30 后發(fā)出的，則次日方可使用。
    服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。
    密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。
    C、申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
    (2)  股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址
（http://wltp.cninfo.com.cn）的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
    A、登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“浙江友邦集成吊頂股份有限公司2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)投票”；
    B、進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶密碼登錄”，輸入您的“證券賬戶號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的股東可選擇CA 證書登錄；
    C、進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作；
    D、確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
    (3)投票時(shí)間
    通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2015年12月27日15:00至2015年12月28日15:00期間的任意時(shí)間。
    六、其他事項(xiàng)：
    1、本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
    2、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。
    3、聯(lián)系人：吳偉江
    通訊地址：浙江省海鹽縣百步鎮(zhèn)金范路8號(hào)，郵編：314312
    電話：0573-86790032
    傳真：0573-86788388
                                                浙江友邦集成吊頂股份有限公司
                                                            董事會(huì)
                                                        2015年12月10日

附件1：股東參會(huì)登記表
                    浙江友邦集成吊頂股份有限公司
                2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記表
浙江友邦集成吊頂股份有限公司：
    截至2015年12月23日15:00交易結(jié)束時(shí)，本人/本公司持有貴公司股票（股票代碼：002718），現(xiàn)登記參加2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。
   姓名/名稱                                股東賬戶號(hào)碼
 身份證號(hào)碼/
                                                持有股數(shù)
 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼
   聯(lián)系電話                                   電子郵箱
   聯(lián)系地址                                     郵編
是否本人/法定                                  備注
  代表人參會(huì)
日期：    年     月    日

附件2：授權(quán)委托書
                                   授權(quán)委托書
    茲全權(quán)委托          女士/先生代表本人/本單位出席浙江友邦集成吊頂股
份有限公司2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)按照下列指示就下列議案投票，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件，其行使表決權(quán)的意思表示均代表本人/本單位，其后果由本人/本單位承擔(dān)。如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。
                                                                    贊反棄
序號(hào)                          議案名稱
                                                                    成對(duì)權(quán)
        《關(guān)于審議的議案》
  1
（說明：請(qǐng)?jiān)诿總�(gè)議案項(xiàng)目后的“贊成”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)擇一填上“√”號(hào)。投票人只能表明“贊成”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號(hào)、多選或不選的議案項(xiàng)，該議案項(xiàng)的表決無效、按棄權(quán)處理。）委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人股東帳號(hào)：
委托人持股數(shù)：           股
受托人簽名：                         身份證號(hào)碼：
受托日期：年月日
注：
1、本授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束止；2、委托人為法人，應(yīng)加蓋法人公章并由法定代表人簽字。
3、授權(quán)委托書用剪報(bào)或復(fù)印件均有效。