證券代碼：002718 證券簡稱：友邦吊頂公告編號：2016-005

浙江友邦集成吊頂股份有限公司第二屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

浙江友邦集成吊頂股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十

五次會議通知于2016年1月22日以郵件結(jié)合電話方式向公司董事發(fā)出，會議于

2016年1月30日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議由董事長時沈祥先生主持，會議的召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況(一)審議通過了《關(guān)于公司 2015年度非公開發(fā)行 A股股票預(yù)案(二次修訂稿)的議案》；

表決結(jié)果：同意 7票，反對 0票，棄權(quán) 0票。

本議案尚須提交公司 2016年第一次臨時股東大會審議。

詳見同日巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《非公開發(fā)行 A股股票預(yù)案(二次修訂稿)》《關(guān)于非公開發(fā)行股票預(yù)案修訂情況說明的公告》。(二)審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取措施的議案》；

詳見同日巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的公告(修訂稿)》。

(三)審議通過了《董事、高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾的議案》；

詳見同日巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾》。

(四)審議通過了《關(guān)于召開2016年第一次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：同意 7票，反對 0票，棄權(quán) 0票。

詳見同日巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于召開2016

年第一次臨時股東大會的通知》。

三、備查文件

1、第二屆董事會第二十五次會議決議

2、董事、高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾特此公告。

浙江友邦集成吊頂股份有限公司

董 事 會

2016年 2月 2日