公告日期：2016-02-02

證券代碼：002718 證券簡(jiǎn)稱：友邦吊頂公告編號(hào)：2016-007

浙江友邦集成吊頂股份有限公司

關(guān)于非公開發(fā)行股票預(yù)案修訂情況說(shuō)明的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江友邦集成吊頂股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)于2015年6月23日和2015年7月17日，分別召開了第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案》等相關(guān)議案；2015年11月23日和2015年12月10日，公司分別召開了第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司本次非公開發(fā)行A股股票發(fā)行價(jià)格的議案》、《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》等相關(guān)議案。

2015年12月30日，為貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展和加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的要求，引導(dǎo)上市公司增強(qiáng)持續(xù)回報(bào)能力，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》。2016年1月30日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取措施的議案》、《董事、高級(jí)管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾的議案》。

根據(jù)前述內(nèi)容、公司的經(jīng)營(yíng)情況，公司對(duì)本次非公開發(fā)行股票預(yù)案的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了更新和修訂，主要修訂內(nèi)容如下：

一、更新了2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)和第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議對(duì)發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的審議情況。

二、在特別提示事項(xiàng)中，補(bǔ)充提示了“公司利潤(rùn)分配政策的制定及執(zhí)行情況、最近三年現(xiàn)金分紅金額及比例、未分配利潤(rùn)使用安排情況”。

三、補(bǔ)充了公司對(duì)本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的分析以及主要的應(yīng)對(duì)措施和相關(guān)承諾。

特此公告。

浙江友邦集成吊頂股份有限公司

董事會(huì)

2016年2月2日